Coinbase: Muž odsouzen do vězení za první případ obchodování zasvěcených kryptoměn

• Bratr bývalého manažera Coinbase byl odsouzen do vězení za zasvěcené obchodování s kryptoměnami
• Osoba byla obviněna ze spáchání trestného činu v červenci 2022 spolu s dalšími dvěma osobami

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států vydalo prohlášení o odsouzení jednotlivce za případ obchodování zasvěcených kryptoměn. Muž identifikovaný jako Nikhil Wahi byl odsouzen k 10 měsícům vězení. A toto je první rozsudek související s případem obchodování zasvěcených kryptoměn.

Wahi obchodoval s kryptoměnami na základě informací, které získal od svého bratra – Ishana Wahiho, bývalého produktového manažera Coinbase. Podle tiskové zprávy se Wahi přiznal ke spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu. Kromě toho americký generální prokurátor Damian Williams poznamenal:

„Insider trading vytváří dojem, že vše je zmanipulované a že jen lidé s tajnými výhodami mohou vydělat skutečné peníze. Dnešní věta jasně ukazuje, že trhy s kryptoměnami nejsou nezákonné. Nelegální obchodování zasvěcených osob má skutečné důsledky,“

Na Twitteru bylo zjištěno obchodování zasvěcených osob na Coinbase

Zajímavé je, že případ obchodování zasvěcených osob poprvé odhalil uživatel Twitteru jménem Cobie. To přitáhlo pozornost Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Cobie měla detekována Ethereum adresu, která zakoupila „stovky tisíc dolarů tokenů“, které měly být uvedeny na Coinbase. Navíc k nákupu došlo přesně 24 hodin před oficiálním oznámením.

Jakmile to vyšlo najevo, Coinbase spustila oficiální vyšetřování a uspořádal schůzku se svým týmem. Po tomto příspěvku se Ishan Wahi pokusil uprchnout ze země a informoval svého bratra a přítele o vyšetřování. Orgány činné v trestním řízení však pokus zastavily dříve, než mohl nastoupit do letadla.

Vyšetřování zjistilo, že Ishan Wahi poskytl informace o kryptoměnách, které budou uvedeny na Coinbase, svému bratrovi a příteli – Sameeru Ramanimu. A s touto výhodou získali tři obvinění zisk 1.5 milionu dolarů obchodováním s nejméně 25 tokeny. Kromě toho režim trval minimálně od června 2021 do dubna 2022. Byly to tři účtováno se spiknutím s drátovým podvodem a drátovým podvodem v souvislosti se schématem obchodování zasvěcených osob s kryptoměnami.