Poplatky vzneseny kvůli údajné „těžbě kryptoměn“ Ponzis, která vydělala 8.4 milionu dolarů

Prokurátoři Spojených států vznesli obvinění ve dvou samostatných případech proti devíti lidem, kteří založili nebo propagovali dvojici kryptoměnových společností, které byly údajně Ponziho schématem a které od investorů vynesly 8.4 milionu dolarů.

14. prosince úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku neuzavřený obžaloba, která tvrdí, že údajné kryptotěžební a obchodní společnosti IcomTech a Forcount slíbily investorům „zaručené denní výnosy“, které by mohly zdvojnásobit svou investici za šest měsíců.

Ve skutečnosti žalobci tvrdí, že obě firmy používaly peníze od pozdějších investorů k zaplacení dřívějších investorů, zatímco jiné prostředky byly vynaloženy na propagaci společností a nákup luxusních předmětů a nemovitostí.

„Opulentní výstavy“ se konaly v USA i v zahraničí spolu s prezentacemi v malých komunitách, které přilákaly investory sliby finanční svobody a bohatství.

Promotéři se údajně objevovali na akcích v drahých autech, měli na sobě luxusní oblečení a chlubili se penězi, které vydělávají investicemi do společnosti, kterou propagují. Investoři dostali přístup k „portálu“, kde mohli sledovat své výnosy

IcomTech a Forcount se začaly rozpadat, když uživatelé nebyli schopni vybrat své údajné výnosy.

Poplatky přinesl Proti tvůrcům a promotérům Forcount ze strany Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) tvrdí, že se tato skupina zaměřovala především na španělsky mluvící osoby a získala více než 8.4 milionu dolarů od „stovek“ investorů, kteří prodávali „členství“ a nabídli část svých aktivit v oblasti obchodování s kryptoměnami a těžby.

Ve snaze roztočit likviditu obou společností vytvořené tokeny takže mohli zkusit splatit investorům pomocí IcomTech a Forcount, které spustily „Icoms“ a „Mindexcoin“.

Prodej tokenů se zdánlivě nezdařil, protože do roku 2021 oba přestali platit investorům.

„S těmito dvěma obviněními posílá tento úřad zprávu všem podvodníkům s kryptoměnami: Jdeme si pro vás,“ řekl americký prokurátor Damian Williams. "Krádež je krádež, i když se oblékáte do žargonu kryptoměn."

Související:Kryptoměna se stala hřištěm pro podvodníky

David Carmona z Queensu v New Yorku byl v obžalobě jmenován zakladatelem IcomTech a byl obviněn ze spiknutí dopustit se drátového podvodu za to hrozí až 20 let vězení.

Zakladatel společnosti Forcount byl jmenován Francisley da Silva z Curitiby v Brazílii a čelí obvinění z podvodu s drátěnými sítěmi, spiknutí s drátěným podvodem a spiknutí proti praní špinavých peněz, za což v případě odsouzení ze všech obvinění hrozí maximálně 60 let vězení.

Promotéři firem čelí různým obviněním souvisejícím s podvody s drátěnými sítěmi, podvody s dráty a praním špinavých peněz a falešnými prohlášeními.