Prokurátoři Spojených států vznesli obvinění ve dvou samostatných případech proti devíti lidem, kteří založili nebo propagovali dvojici kryptoměnových společností, které byly údajně Ponziho schématem a které od investorů vynesly 8.4 milionu dolarů.
14. prosince úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku neuzavřený obžaloba, která tvrdí, že údajné kryptotěžební a obchodní společnosti IcomTech a Forcount slíbily investorům „zaručené denní výnosy“, které by mohly zdvojnásobit svou investici za šest měsíců.
Ve skutečnosti žalobci tvrdí, že obě firmy používaly peníze od pozdějších investorů k zaplacení dřívějších investorů, zatímco jiné prostředky byly vynaloženy na propagaci společností a nákup luxusních předmětů a nemovitostí.
„Opulentní výstavy“ se konaly v USA i v zahraničí spolu s prezentacemi v malých komunitách, které přilákaly investory sliby finanční svobody a bohatství.
Promotéři se údajně objevovali na akcích v drahých autech, měli na sobě luxusní oblečení a chlubili se penězi, které vydělávají investicemi do společnosti, kterou propagují. Investoři dostali přístup k „portálu“, kde mohli sledovat své výnosy
IcomTech a Forcount se začaly rozpadat, když uživatelé nebyli schopni vybrat své údajné výnosy.
Poplatky přinesl Proti tvůrcům a promotérům Forcount ze strany Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) tvrdí, že se tato skupina zaměřovala především na španělsky mluvící osoby a získala více než 8.4 milionu dolarů od „stovek“ investorů, kteří prodávali „členství“ a nabídli část svých aktivit v oblasti obchodování s kryptoměnami a těžby.
Ve snaze roztočit likviditu obou společností vytvořené tokeny takže mohli zkusit splatit investorům pomocí IcomTech a Forcount, které spustily „Icoms“ a „Mindexcoin“.
Prodej tokenů se zdánlivě nezdařil, protože do roku 2021 oba přestali platit investorům.
„S těmito dvěma obviněními posílá tento úřad zprávu všem podvodníkům s kryptoměnami: Jdeme si pro vás,“ řekl americký prokurátor Damian Williams. "Krádež je krádež, i když se oblékáte do žargonu kryptoměn."
Související:Kryptoměna se stala hřištěm pro podvodníky
David Carmona z Queensu v New Yorku byl v obžalobě jmenován zakladatelem IcomTech a byl obviněn ze spiknutí dopustit se drátového podvodu za to hrozí až 20 let vězení.
Zakladatel společnosti Forcount byl jmenován Francisley da Silva z Curitiby v Brazílii a čelí obvinění z podvodu s drátěnými sítěmi, spiknutí s drátěným podvodem a spiknutí proti praní špinavých peněz, za což v případě odsouzení ze všech obvinění hrozí maximálně 60 let vězení.
Promotéři firem čelí různým obviněním souvisejícím s podvody s drátěnými sítěmi, podvody s dráty a praním špinavých peněz a falešnými prohlášeními.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/charges-laid-over-alleged-crypto-mining-ponzis-that-netted-8-4m