Řetězová analýza: Prodejny kryptokriminality jsou omezené

Společnost Chainalysis zabývající se analýzou blockchainu uvádí v novém nahlásit tento kryptografický zločin boj byl do určité míry účinný. I když množství kriminality v posledních letech nutně nekleslo, boj proti ní omezil zločince na určité platformy při vyplácení peněz, převodu jejich ukradených finančních prostředků do fiatu nebo při zapojování do nezákonných transakcí.

Nová zpráva o řetězové analýze říká, že zločinci nemají tolik podniků

Chainalysis ve své zprávě uvádí, že většina zločinců je omezena na asi 915 digitálních platforem, aby se mohli zapojit do nelegálních převodů. Toto je nejmenší číslo zaznamenané od roku 2012, pravděpodobně roku, kdy byly kryptoměny stále velmi nové a ve vývoji. Analytická společnost také uvedla, že mnoho nelegálních firem v posledních letech ukončilo činnost, a tak drželi zločince omezený na méně možností, protože již nemají velké útočiště, které by mohli prozkoumat, když se zapojují do nezákonných transakcí.

Kromě toho Chainalysis uvedla, že z 915 dostupných možností zhruba pět firem zpracovává asi 68 procent nezákonných obchodů a výběrů hotovosti v kryptoprostoru. Kim Grauer – ředitel výzkumu v Chainalysis – vysvětlil v prohlášení:

Je šokující vidět, že některé z těchto depozitních adres pohybují více než sto milionů dolarů v nezákonných prostředcích a stále fungují, když je to něco, co je extrémně transparentní a snadno viditelné pomocí blockchainové analýzy, takže se to zdá jako dobrý škrtící bod, kde můžeme vypnout profilovat a (do určité míry) tuto činnost vymýtit.

Grauer pokračoval tím, že ze zprávy není jasné, zda kriminalita v tomto prostoru za poslední rok klesla nebo vzrostla. Grauer říká, že podrobnosti jsou poměrně složité a zmiňuje:

Útok ransomwaru neprovedete, pokud neexistuje způsob, jak toto výkupné převést na něco použitelného. Skutečně jsme svědky toho, jak OFAC dělá, a co jsme skutečně zdůraznili, je, že praní špinavých peněz mimo rampy je to, co usnadňuje zločin, a myslím, že pokračující zásahy ukázaly, že lidé chápou, že jsou v bodě, kde může být smysluplným zásahem.

Minulý rok se zdálo, že velká část zločinu nabyla spíše vzhledu „bílých límečků“. Například se tvrdilo, že selhal digitální půjčovací protokol Celsia zneužité prostředky zákazníků před jejím úpadkem, který začal v létě z 2022.

Totéž bylo hlášeno pro FTX, zlaté dítě kryptoarény. Zakladatel společnosti a generální ředitel Sam Bankman-Fried byl obviněn z pomocí prostředků zákazníků na splacení půjček pro svou další firmu Alameda Research a na nákup luxusních bahamských nemovitostí.

Jak to ovládáte?

Anonymní úředník ministerstva financí vysvětlil:

Způsob, jakým se dostáváte k praní špinavých peněz v širokém měřítku, je, že pomalu snižujete počet otevřených zranitelností. Postupně děláte mezery méně a méně, menší a menší. Pokud uzavřete více mezer v hrázi, proteče těmi otevřenými otvory více vody.

Tagy: Chainalysis, kryptoměna, FTX