Crypto

CFTC přijímá souhlasný příkaz od 7.2 milionů dolarů forexových a kryptografických podvodníků

03/29/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v úterý oznámila, že obdržela souhlas se svým vynucovacím opatřením proti obžalovaným, kteří provedli podvod s obchodováním s cizími měnami (forex) a kryptoměnami, čímž okradli více než 7.2 milionu dolarů.

Primárně obviněným z případu byl Abner Alejandro Tinoco, který provozoval samozvanou investiční společnost Kikit & Mess Investments, LLC a zpronevěřil prostředky získané od investorů pro řízené obchodní aktivity.

CFTC poprvé obvinila Tinoco a jeho společnost v říjnu 2010. Původně byla zpronevěřená částka odhaduje se na zhruba 3.9 milionů dolarů, ale později se zjistilo, že to bylo více než 7.2 milionu dolarů.

Projekt  CFTC  příkaz uložil soudní zákaz, který zahrnuje trvalé zákazy obchodování a registrace společnosti Tinoco a jeho společnosti. Dále jim bylo nařízeno budoucí porušení zákona o komoditní burze (CEA).

Obžalovaní musí také poskytnout restituci, degorgement a občanskoprávní peněžité tresty, ale o těchto údajích rozhodne regulátor později.

Masivní podvod

Tinoco se svou společností provozoval podvodný investiční program nejméně od září 2020, uvádí CFTC. Podařilo se mu získat finanční prostředky od nejméně 322 klientů s ujištěním, že budou spravovat jejich přizpůsobená obchodní portfolia v  forex  a investice do kryptoměn a vyžádal si nejméně 7.2 milionu dolarů.

S vybranými prostředky ani neobchodoval. Výnosy použil spíše na financování svých osobních výdajů, včetně cestovních nákladů na pronájem soukromého letadla, nákup luxusního sídla a dalších nemovitostí a nákup nebo pronájem luxusních automobilů.

Tinoco a jeho společnost dokonce zamaskovali výnosy tím, že některým investorům platili prostředky shromážděnými od jiných, což z něj udělalo klasické schéma ve stylu Ponziho.

Mezitím CFTC aktivně napadá podvodníky v oblasti investic. Začátkem tohoto roku se agentura vyrovnala s a podvody s binárními opcemi za 2.6 milionu dolarů a také účtoval promotérům jiného Forexový podvod za 58 milionů dolarů.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v úterý oznámila, že obdržela souhlas se svým vynucovacím opatřením proti obžalovaným, kteří provedli podvod s obchodováním s cizími měnami (forex) a kryptoměnami, čímž okradli více než 7.2 milionu dolarů.

Primárně obviněným z případu byl Abner Alejandro Tinoco, který provozoval samozvanou investiční společnost Kikit & Mess Investments, LLC a zpronevěřil prostředky získané od investorů pro řízené obchodní aktivity.

CFTC poprvé obvinila Tinoco a jeho společnost v říjnu 2010. Původně byla zpronevěřená částka odhaduje se na zhruba 3.9 milionů dolarů, ale později se zjistilo, že to bylo více než 7.2 milionu dolarů.

Projekt  CFTC  příkaz uložil soudní zákaz, který zahrnuje trvalé zákazy obchodování a registrace společnosti Tinoco a jeho společnosti. Dále jim bylo nařízeno budoucí porušení zákona o komoditní burze (CEA).

Obžalovaní musí také poskytnout restituci, degorgement a občanskoprávní peněžité tresty, ale o těchto údajích rozhodne regulátor později.

Masivní podvod

Tinoco se svou společností provozoval podvodný investiční program nejméně od září 2020, uvádí CFTC. Podařilo se mu získat finanční prostředky od nejméně 322 klientů s ujištěním, že budou spravovat jejich přizpůsobená obchodní portfolia v  forex  a investice do kryptoměn a vyžádal si nejméně 7.2 milionu dolarů.

S vybranými prostředky ani neobchodoval. Výnosy použil spíše na financování svých osobních výdajů, včetně cestovních nákladů na pronájem soukromého letadla, nákup luxusního sídla a dalších nemovitostí a nákup nebo pronájem luxusních automobilů.

Tinoco a jeho společnost dokonce zamaskovali výnosy tím, že některým investorům platili prostředky shromážděnými od jiných, což z něj udělalo klasické schéma ve stylu Ponziho.

Mezitím CFTC aktivně napadá podvodníky v oblasti investic. Začátkem tohoto roku se agentura vyrovnala s a podvody s binárními opcemi za 2.6 milionu dolarů a také účtoval promotérům jiného Forexový podvod za 58 milionů dolarů.

Zdroj: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/