CFTC účtuje Crypto Exchange Debiex s podvodem a zpronevěrou za provozování podvodu „Online Romance“

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tvrdí, že podniká právní kroky proti „falešné“ kryptoburze za údajné podvádění investorů pomocí schématu porážení prasat.

Pig Butchering je druh romantického podvodu, který zahrnuje zasílání nevyžádaných zpráv cíleným obětem na sociálních sítích, seznamovacích aplikacích nebo prostřednictvím textových zpráv za účelem budování vztahů a získání důvěry před zavedením údajné krypto investiční příležitosti.

CFTC ve svém prohlášení uvedla, že podala občanskoprávní donucovací žalobu proti Debiex a tvrdí, že platforma zpronevěřila finanční prostředky, které oběti zamýšlely pro obchodování s komoditami digitálních aktiv.

Podle stížnosti agentury neidentifikovaní důstojníci a manažeři Debiex pěstovali přátelské nebo romantické vztahy s potenciálními oběťmi, aby je přiměli otevřít a financovat obchodní účty na burze.

Společnost Debiex údajně používala webové stránky https://www.debiex.com a https://www.debiex.net, které byly vytvořeny v březnu 2022, k cílení na asijské Američany žijící ve Spojených státech.

„Namísto použití finančních prostředků k obchodování jménem zákazníků, jak bylo slíbeno, Debiex zpronevěřil digitální aktiva zákazníků. Aniž by o tom zákazníci věděli, a jak se tvrdilo, webové stránky Debiex pouze napodobovaly funkce legitimní živé obchodní platformy a „obchodní účty“ na webových stránkách byly naprostým podvodem. Žádné skutečné obchodování jménem zákazníků neproběhlo.“    

CFTC tvrdí, že Debiex přijal a zpronevěřil přibližně 2.3 milionu dolarů od přibližně pěti obětí tohoto schématu.

Regulátor také jmenuje jistého Zhang Cheng Yang jako obžalovaného, ​​který tvrdí, že pro Debiex fungoval jako peněžní mezek, protože jeho digitální peněženka byla použita ke zpronevěře alespoň jedné z finančních prostředků obětí.

Komisařka CFTC Kristin N. Johnsonová vysvětluje, proč se schéma zaměřovalo na konkrétní demografickou skupinu.

„V aktuálním případě podvodníci použili sdílený rodný jazyk a další podobné důkazy sdílené identity k vybudování důvěry – pouze k pozdějšímu zneužití těchto intimních spojení.“

Nenechte si ujít ani rytmus – přihlaste se k odběru, abyste dostávali upozornění e-mailem přímo do vaší schránky

Kontrola ceny akce

Následuj nás na X, Facebook a Telegram

Procházejte denní mix Hodl

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv

 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Generovaný obrázek: Midjourney