Úřady Spojených států obvinily Irinu Dilkinskou (která sloužila jako vedoucí právního oddělení a compliance ve společnosti OneCoin) za její údajnou roli v nechvalně známém kryptopodvodu a deportovaly ji z Bulharska do USA.
Za údajné spáchání drátového podvodu by mohla dostat maximálně 20 let vězení a dalších 20 let za údajné porušení zákonů o praní špinavých peněz.
Možná doba vězení pro dalšího člena OneCoin
V poslední tisková zprávaMinisterstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámilo, že Dilkinska předstoupí před soudkyni soudkyně Spojených států Sarah Netburn. Americký právník Damian Williams tvrdil, že 41letý Bulhar údajně umožnil krypto pyramidové hře OneCoin vyprat miliony dolarů z nezákonných zisků prostřednictvím fiktivních společností.
"Dilkinská pomohla zachovat rozsáhlý plán s miliony obětí a miliardovými ztrátami a nyní bude čelit spravedlnosti za své údajné zločiny," dodal.
Zástupce ředitele FBI Michael Driscoll tvrdil, že pomohla svému spoluspiklenci – Marku Scottovi – vyprat téměř 400 milionů dolarů z výnosů OneCoin. Když se navíc dozvěděla o Scottově zatčení, spálila klíčové dokumenty a poslala usvědčující zprávy Konstantinu Ignatovovi. Některé z textů, které údajně viděli úředníci, znělo:
"Podívejte se na to!!!!!;" "Něco se děje!!!!!;" "Pokud je to pravda, potřebuji mega právníky, za které [spoluspiklenec FRANK SCHNEIDER] mluvil!!!"
US DOJ dále uvedlo, že Dilkinska spravovala nemovitost patřící šéfovi OneCoin – Ruji Ignatové (známější jako „kryptokrálovna“).
Po svém vydání do Spojených států byla Bulharka obviněna z jednoho obvinění ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu a jednoho ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Pokud bude shledána vinnou z obou zločinů, mohla by si odsedět až 40 let ve federálním vězení.
Gilbert Armenta – bývalý přítel Ruji Ignatové – také nedávno čelil spravedlnosti. Soudní budova jižního obvodu New Yorku (SDNY). odsouzena k pěti letům vězení za praní 300 milionů dolarů na výnosech z podvodu OneCoin.
A co "Kryptokrálovna?"
Navzdory nedávnému zatčení mnoha osob napojených na OneCoin zůstává místo pobytu vůdce schématu neznámé.
Několik zpráv naznačovalo, že Ignatova, která byla naposledy spatřena v roce 2017 v Aténách v Řecku, by se mohla skrývat v luxusní jachtě ve Středozemním moři. Tato teorie zní věrohodně, protože úřady nemají pravomoc zadržovat lidi, kteří jsou dvanáct námořních mil daleko od pobřeží.
Nedávný bulharský zdroj naznačil že „Kryptokrálovna“ mohla být brutálně zavražděna v listopadu 2018. Vrah, jednající jménem místního drogového krále (který byl spojen s jejím podvodem), její tělo údajně rozsekal a její ostatky hodil do Jónského moře.
Na druhou stranu, penthouse v hodnotě téměř 15 milionů dolarů (koupil Ignatova před několika lety) se znovu objevil na londýnském realitním trhu začátkem tohoto roku, což naznačuje, že by mohla být naživu.
Binance zdarma 100 $ (exkluzivně): Pomocí tohoto odkazu se zaregistrujte a získejte 100 $ zdarma a 10% slevu na poplatky Binance Futures první měsíc (podmínky).
Speciální nabídka PrimeXBT: Pomocí tohoto odkazu se zaregistrujte a zadejte kód POTATO50, abyste získali až 7,000 XNUMX $ na své vklady.
Zdroj: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/