Bývalý manažer Brother of Coinbase přiznává vinu v Crypto Insider Trading

V pondělí 12. září americký prokurátor pro jižní obvod New Yorku oznámil, že 26letý NIKHIL WAHI se přiznal ke spáchání podvodu s drátěnými sítěmi a k ​​obchodování zasvěcených osob s kryptoměnami za použití důvěrných informací o seznamech Coinbase.

Nikhil Wahi je bratr bývalého produktového manažera společnosti Coinbase Global, Inc. Soud obvinil Wahiho z toho, že těžil z důvěrných informací společnosti Coinbase o budoucích burzách kryptoměn a že z těchto obchodů těžil především. Úřady zadržely Wahiho začátkem letošního roku v červenci. V komentáři k věci americký právník Damian Williams řekl:

„Poprvé v historii obžalovaný přiznal svou vinu v případu obchodování zasvěcených osob, který se týkal trhů s kryptoměnami. Dnešní přiznání viny by mělo sloužit jako připomenutí těm, kteří se účastní trhů s kryptoměnami, že jižní obvod New Yorku bude i nadále vytrvale hlídat podvody všeho druhu a bude se přizpůsobovat vývoji technologií. Nikhil Wahi nyní čeká na rozsudek za svůj zločin a musí také přijít o své nezákonné zisky.

Jak Nikhil Wahi spáchal drátový podvod?

V několika případech mezi červencem 2021 a květnem 2022 Nikhil dostával tipy od svého bratra Ishana, který byl bývalým produktovým manažerem na Coinbase. Tyto informace souvisely s nadcházejícími seznamy kryptoměn, které Coinbase plánovala v blízké budoucnosti.

Nikhil poté vytvořil anonymní Ethereum blockchain peněženky, aby získal krypto aktiva těsně před oznámením Coinbase o seznamech. Brzy po oznámení Nikhil prodal krypto aktiva a vydělal obrovské zisky.

Aby Nikhil utajil svou identitu, používal účty na centralizovaných burzách jménem ostatních. Později by převedl finanční prostředky, kryptoaktiva a výnosy prostřednictvím několika anonymních blockchainových peněženek ETH. Nikhil také pravidelně vytvářel tyto blockchainové peněženky bez jakékoli předchozí transakční historie. Podle žalobců měl Nikhil prostřednictvím těchto obchodů údajně zisk přes 1.5 milionu dolarů.

Ve svém prohlášení před soudcem Nikhil připustil: „Věděl jsem, že je špatné přijímat důvěrné informace Coinbase a obchodovat na základě těchto důvěrných informací“.

Bhushan je nadšenec FinTech a má dobrý smysl pro pochopení finančních trhů. Jeho zájem o ekonomii a finance upoutal pozornost na nově vznikající trhy Blockchain Technology a Cryptocurrency. Neustále se vzdělává a udržuje motivaci sdílením získaných znalostí. Ve volném čase čte thrillerové romány a někdy prozkoumá své kulinářské dovednosti.

Prezentovaný obsah může zahrnovat osobní názor autora a je předmětem tržního stavu. Proveďte průzkum trhu před investováním do kryptoměn. Autor nebo publikace nenese žádnou odpovědnost za vaši osobní finanční ztrátu.