Británie předloží nový zákon o boji proti krypto kriminalitě

Britský parlament schválil ve čtvrtek (23. září) první čtení nového zákona proti praní špinavých peněz proti kryptoměnám, jehož cílem je poskytnout donucovacím orgánům větší pravomoci zabavit, zmrazit a získat zpět kryptoměny používané při trestné činnosti.

Organizovaní zločinci stále častěji využívají digitální měnu k podvodům, drogám a síťovému zločinu praní špinavých peněz.

Metropolitní policie v loňském roce oznámila výrazný nárůst zabavení kryptoměn. Podle britské vysílací společnosti hlášené v červenci 2021 policie zabavila více než 114 milionů liber a 180 milionů liber šifrování souvisejících s mezinárodním praním špinavých peněz.

Šéf Národní kriminální agentury Graeme Biggar uvedl v prohlášení:

"Domácí a mezinárodní zločinci po léta prali výnosy ze své trestné činnosti a korupce zneužíváním britských firemních struktur a stále více používají kryptoměny."

Nový zákon prošel ve čtvrtek prvním čtením v Poslanecké sněmovně a očekává se, že do druhého čtení půjde 13. října.

Pokud by návrh zákona prošel, rozšířil by pravomoci a možnosti pro orgány činné v trestním řízení, jako je Národní kriminální agentura, čímž by jim dal možnost zastavit nelegální aktivity související s kryptoměnami a usnadnil a urychlil zabavení, zmrazení a obnovení kryptoměnových aktiv.

Účet -"Návrh zákona o hospodářské kriminalitě a transparentnosti společnosti“, který poprvé oznámil princ Charles (nyní známý jako král Karel III.) v květnu v projevu pro královnu před její smrtí v obou komorách parlamentu, byl navržen tak, aby pomohl regulačním orgánům uvalit sankce na Rusko a zmrazit související majetek v země.

Kromě řešení problému kryptoměn, Britský zákon má také za cíl zabránit zneužívání komanditních společností. TVláda Spojeného království také požaduje, aby společnosti registrované ve Spojeném království ověřovaly svou totožnost, a posiluje pravomoci registru společností Spojeného království dohlížet a křížově kontrolovat legitimitu společností a omezovat využívání fiktivních společností k praní špinavých peněz.

V květnu je MONEYVAL obecným a oficiálním názvem Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, který vydal zprávu, v níž tvrdí, že kryptoměny představují významnou hrozbu pro úsilí regulátorů v boji proti praní špinavých peněz.

Úřad pro finanční chování Spojeného království (FCA) varoval, že velký počet obchodů s kryptoměnami nesplnil požadavky Spojeného království na zabránění praní špinavých peněz.

Zdroj obrázku: Shutterstock