Federální policie Brazílie provedl operaci proti zločineckému gangu, který údajně používal kryptotokeny k praní peněz z nelegální těžby zlata. Podezřelí jsou obviněni praní špinavých peněz, podvody a korupce.
Zatkli pět lidí a vydali 60 příkazů k prohlídce a zajištění. Jednalo se o součást vyšetřování údajného zločineckého gangu, který používal kryptotokeny k praní špinavých peněz z nelegální těžby zlata.
Operace Greed souvisela se zdravotnickými společnostmi, které minimálně od roku 2012 praly peníze z nelegální těžby zlata v severním státě Rondonia, uvedla federální policie. Podle policie zločinecká skupina používala svůj vlastní kryptotoken k přesunu kolem miliard dolarů, mimo jiné metody praní špinavých peněz.
Skořápková společnost skupiny vytvořila tokeny na základě zlata a prodala je investorům, kteří pak za své investice do společnosti dostávali dividendy. Federální policie uvedla, že v letech 3 až 2019 se přes bankovní účty skupiny přesunuly více než 2021 miliardy dolarů.
Praní špinavých peněz prostřednictvím digitálních aktiv
Bitcoin a další kryptoměny jsou novými frontami v boji proti praní špinavých peněz. Podle nedávné zprávy Interpolu podvodníci stále častěji využívají bitcoin a další kryptoměny k praní špinavých peněz a využívají anonymitu těchto měn, aby skryli své stopy.
Zpráva odhaduje, že každý rok se prostřednictvím kryptoměn properou kolem 2 miliard dolarů – což je číslo, které se očekává, že se bude zvyšovat s tím, jak do šílenství nakupuje více lidí. Digitální měny přitahují zločince, protože jim umožňují rychle a anonymně přesouvat peníze. Lze je také použít k anonymnímu nákupu zboží a služeb.
Analytici zjistili, že kryptoměna se často používá ve spojení s jinými formami podvodů a praní špinavých peněz, stejně jako pro platby za kyberzločin a vydírání. Kromě toho zločinci používají digitální měny, protože je obtížné je sledovat.
Podle nedávné zprávy amerického ministerstva financí je používání bitcoinů k praní špinavých peněz celosvětově na vzestupu. A když se podvodníci dostanou ke kryptoměně, je pro úředníky činných v trestním řízení obtížnější je vystopovat a získat zpět ukradené finanční prostředky – zvláště když tyto prostředky používají zločinci k nákupu drog nebo zbraní.
Zpráva uvádí, že kyberzločinci stále častěji používají kryptoměny jako alternativu k tradičním bankovním účtům a kreditním kartám a zároveň využívají jejich anonymity. To jim umožňuje vyhnout se odhalení úředníky činnými v trestním řízení, kteří se snaží sledovat podezřelou aktivitu online.
Zpráva také uvádí, že zatímco bitcoin zůstává nejběžněji používanou kryptoměnou mezi zločinci (představuje téměř 50 procent veškeré počítačové kriminality), používají se i jiné typy měn – včetně dogecoin (DOGE) a Ethereum (ETH).
Ochrana občanů proti praní špinavých peněz
Jedna věc, kterou mají digitální aktiva společnou, je to, že jsou všechna neregulovaná vládami nebo finančními institucemi – což znamená, že pokud je někdo chce využít k nelegální činnosti (jako je praní špinavých peněz), nikdo s tím nemůže nic dělat!
Různé státy mají povinnost chránit své občany před nebezpečím praní špinavých peněz. Mnoho analytiků se domnívá, že státy také potřebují zajistit, aby lidé, kteří používají digitální měny, neubližovali ostatním a neokrádali je. Proto navrhují nové předpisy pro digitální měnu, které by vyžadovaly sledování všech transakcí, aby se zabránilo praní špinavých peněz.
Spojené státy americké Ministerstvo financí nedávno poskytla rámec pro kryptoměny pro americké vládní agentury, aby spolupracovaly s jejich mezinárodními protějšky.
Tento rámec umožní vládním agenturám porozumět rizikům spojeným s kryptoměnami a jak je lze využít k boji proti těmto rizikům. Kromě toho zpráva obsahuje pokyny, jak mohou americké agentury spolupracovat s jinými zeměmi a mezinárodními organizacemi na vývoji osvědčených postupů při zacházení s digitálními měnami.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/