Kryptoburza Bittrex dostala pokutu 24 milionů dolarů za porušení amerických sankcí

Celá myšlenka kryptoměny spočívá v konceptu nezávislosti a svobody. Nicméně, pokud jde o předpisy, neexistuje nic, co by mohlo pomoci kryptoburzám a ekosystému je obejít.

Jednou z takových kryptoburz, která se nedávno dostala pod vládní kontrolu, je Bittrex. Kryptoburza byla shledána vinnou z porušení sankcí Spojených států. Tento krok vedl k tomu, že ministerstvo financí Spojených států udělilo burze jednu z nejvýznamnějších pokut v historii.

Jaké byly přesné důvody, proč americké ministerstvo financí udělilo pokutu Bittrexu? Jaký by byl dopad těchto sankcí? Zde se dozvíme více.

Bittrex porušuje americké sankce: Jaký je scénář?

V úterý byla kryptoburza Bittrex tváří v tvář jedné z nejvýznamnějších pokut v historii USA, která kdy byla na kryptoburze implementována.

Podle amerického ministerstva financí umožnil Bittrex v letech 2014 až 2017 zákazníkům z Íránu, Kuby, Súdánu, Sýrie a anektovaného regionu Krym na Ukrajině provádět krypto transakce prostřednictvím Bittrexu. Hodnota transakcí se odhaduje někde kolem 263 milionů dolarů.

Podle ministerstva financí Brittex zaměstnával pouze dva zaměstnance s téměř nulovým školením v oblasti boje proti praní špinavých peněz, aby přezkoumali případné podezřelé transakce, které probíhají. To vedlo k přibližně 116,421 XNUMX zjevným porušením sankcí.

Kvůli těmto porušením uložily Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí a síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) společnosti Bittrex vysoké pokuty ve výši 24 milionů dolarů a 29 milionů dolarů. Podle podmínek vypořádání by však FinCEN převedl 24 milionů USD na OFAC poté, co obdrží platbu ve výši 29 milionů USD od Bittrexu. Bittrex tedy nakonec skutečně zaplatí pokutu 29 milionů dolarů.

FinCEN ve svém prohlášení uvedl, že jeho vyšetřování ukázalo, že mezi únorem 2014 a prosincem 2018 Bittrex nedokázal udržet účinný mechanismus proti praní špinavých peněz. Dále dodal: „Program AML společnosti Bittrex nedokázal vhodně řešit rizika spojená s produkty a službami, které nabízel, včetně kryptoměn se zvýšenou anonymitou“.

Bittrex vydal prohlášení, ve kterém zmínil řádné uzavření situace. "Od svého založení se Bittrex snažil svědomitě a v dobré víře plnit všechny vládní požadavky... Společnost je "potěšena, že tuto záležitost plně vyřešila" s vládními agenturami, uvedl Bittrex ve svém zveřejněném prohlášení.

Co je Bittrex?

Bittrex si udělal jméno jako jedna z nejbezpečnějších obchodních platforem na světě.

Platforma nabízí některé z nejlepších podrobných funkcí ve hře. Platforma je dostupná ve Spojených státech, ale jedinou výhradou je, že není dostupná ve všech 50 státech USA.

Jednou z nejlepších funkcí, které platforma obsahuje, je funkce okamžitého nákupu a prodeje, která může být výhodou pro různé začínající investory, kteří právě vstupují na krypto trhy. S pomocí funkce Instant Buy and Sell mohou investoři nakupovat řadu kryptoměn pomocí svých propojených bankovních účtů.

Navíc, pokud jde o bezpečnost, platforma je docela stará škola a většinu svých kryptoměn ukládá do chladného úložiště. Kromě toho má platforma také dvoufaktorové ověřování a whitelisting peněženky a IP adres.

jaké to má důsledky?

I když to může být největší pokuta, které kryptoburza nebo instituce mohla čelit, rozhodně to není první ani poslední. BitGo a BitPay dostaly pokutu 98,000 507,000 USD a 2012 XNUMX USD za zjevná porušení v roce XNUMX.

Jak se mění globální geopolitické situace a kryptoměna nabírá na síle, může se takových případů odehrávat více.

Ředitel Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Andrea Gacki během situace Bittrex řekl: „Když firmy využívající virtuální měnu nezavedou účinné kontroly dodržování sankcí, včetně prověřování zákazníků nacházejících se v sankcionovaných jurisdikcích, mohou se stát nástrojem pro nezákonné aktéry. které ohrožují národní bezpečnost USA“.

Vládní orgány, jako je ministerstvo financí USA, Nejvyšší soud a Komise pro cenné papíry a burzy, zasahují proti institucím a transakcím souvisejícím s kryptoměnami. Jedním z největších takových scénářů bylo obvinění SEC na Ripple ohledně prodeje nativního tokenu XRP.

Zatímco předpisy mohou fungovat jako prostředek k zajištění toho, aby nedocházelo k provinění, existuje velká šance, že by mohly působit jako překážka pro inovativní krypto projekty v tomto odvětví.

Závěr: Co bude dál pro bittrexové a krypto burzy?

Bittrex může být jistě jednou z největších vládních pokut, které musí kryptoburza čelit, ale zdá se, že nemusí být poslední.

V posledních dnech, kdy se krypto trhy již v zimě otáčí, zpřísnění regulačního rámce jim situaci jen zkomplikuje. Tím je však zajištěno minimální pochybení a maximální transparentnost. Zejména pokud jde o transakce probíhající v rámci krypto ekosystému.

Americké ministerstvo financí spolu s dalšími regulačními orgány, jako je Komise pro cenné papíry a burzy, zasahují proti krypto institucím po celé zemi. Minulý měsíc americké ministerstvo financí zakázalo občanům používat Tornado Cash, aplikaci, díky které byly transakce Ethereum anonymní.

Očekává se, že ministerstvo financí USA dokončí v roce 2023 „hodnocení rizik nezákonného financování“ tokenů Defi a NFT.

Je docela pravděpodobné, že v blízké budoucnosti, jak dopady a dopady kryptoměn porostou, by se regulační orgány a vládní agentury mohly chtít blíže podívat na to, jak tyto věci fungují a zda se nedějí nějaké nekalosti. I když se teprve uvidí, jak na tuto změnu zareagují kryptonadšenci a celkový trh, někteří odborníci se domnívají, že by to mohlo pomoci regulovat kryptoměny, jiní se domnívají, že by to mohlo ovlivnit skutečnou podstatu kryptoměn.

Více

• Předprodej v rané fázi živě hned teď
• Profesionální tým Doxxed
• Případy použití v průmyslu – offsetová uhlíková stopa