Dlouhotrvající případ kryptografických podvodů proti BitConnectu, jeho zakladateli a propagátorům, musí být ještě vyřešen. SEC odhalila, že Satish Kumbhani, zakladatel kryptoburzy, není nikde k nalezení.
SEC pátrá po obviněném zakladateli BitConnectu
V poslední soudní podání, právník SEC Richard Primoff uvedl, že Kumbhani zmizel ze své rodné země, Indie. Dodal, že všechny pokusy zjistit místo jeho pobytu selhaly
Od listopadu se komise radí s finančními regulačními orgány této země ve snaze najít Kumbhaniho adresu. V současnosti však Kumbhaniho poloha zůstává neznámá, řekl Primoff.
To způsobilo, že SEC nebyla schopna doručit Kumbhanimu oznámení o obviněních vznesených proti němu. SEC požádala soud o prodloužení případu do 30. května, protože pokračuje v pátrání po 36letém muži.
Podání SEC přichází poté, co byl Kumbhani minulý pátek formálně obviněn z podílu na 2.4 miliardy dolarů v San Diegu ministerstvem spravedlnosti USA (DOJ). Obžaloba obviňuje zakladatele BitConnect z klamání investorů po celém světě prostřednictvím kryptoburz „Lending Program“.
V rámci zmíněného programu Kumbhani a další řekli investorům, že jim burza může generovat zisk pomocí dvou proprietárních automatizovaných obchodních softwarů – „BitConnect Trading Bot“ a „Volatility Software“.
I když žádná taková technologie neexistovala, burza pokračovala v Ponziho schématu po léta a využívala prostředky od nových investorů k platbám raným investorům a zároveň odčerpávala velkou část prostředků.
V roce 2018 burza náhle zastavila program půjček poté, co obdržela příkazy k zastavení a upuštění od státních regulátorů, včetně Texasu a Severní Karolíny. Glenn Arcaro, promotér BitConnectu v USA, se loni v září přiznal k obvinění z podvodu.
SEC stále sleduje další propagátory Ponziho schématu. Kumbhani může čelit až 70 letům vězení, pokud bude shledán vinným ze všech obvinění. Soud se také snaží získat zpět 2.4 miliardy dolarů ukradených investorům.
Oběti kryptografických podvodů mohou doufat ve spravedlnost
Zatímco mnoho kryptografických podvodů zůstalo nevyřešeno, stále více případů se řeší. V nedávné minulosti soudy zvýšily svou angažovanost v přitahování podvodníků v oblasti kryptoměn.
V tomto roce se podařilo získat bitcoiny v hodnotě 3.6 miliardy dolarů ukradených z Bitfinexu v roce 2016. Dva podezřelí byli také zatčeni díky úsilí vyšetřovatelů na ministerstvu spravedlnosti.
Mezitím byly oběti podvodů vyzvány, aby se přihlásily a požadovaly náhradu škody.
Odmítnutí odpovědnosti
Prezentovaný obsah může zahrnovat osobní názor autora a je předmětem tržního stavu. Proveďte průzkum trhu před investováním do kryptoměn. Autor nebo publikace nenese žádnou odpovědnost za vaši osobní finanční ztrátu.
o autorovi
Zdroj: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/