Binance léta usnadňovala krádeže kryptoměn, říká investigativní zpráva

Binance podle zprávy agentury Reuters umožnil v letech 2.35 až 2017 transakce z nezákonných zdrojů v hodnotě nejméně 2022 miliardy dolarů.

Projekt vyšetřovací zpráva tvrdí, že miliardy dolarů v kryptoměně pocházející z hacků, investičních podvodů a nelegálního prodeje drog prošly Binance během pěti let. V jednom případě uživatelé ruskojazyčné stránky Hydra, darknetového drogového trhu, zpracovávali transakce prostřednictvím Binance v celkové výši 780 milionů $ v letech 2017 až 2022.

Celkové číslo je založeno na prohlášeních orgánů činných v trestním řízení po celém světě, zkoumání soudních záznamů a analýze dat blockchainu, z nichž většinu poskytla analytická společnost Crystal Blockchain se sídlem v Amsterdamu. Reuters také přezkoumal transakce klientů Binance na stránkách darknetu. Údaje také zahrnovaly kryptoměny, které prošly několika digitálními peněženkami, než se dostaly na Binance, přičemž „nepřímé“ toky jsou podle Financial Action Task Force varovným signálem pro praní špinavých peněz.

Článek také citoval krypto výzkumníka Chainalysis, který ve zprávě z roku 2020 uvedl, že Binance jen v roce 770 obdržela nezákonné finanční prostředky ve výši 2019 milionů dolarů. Článek však také uznal, že množství nelegálně získaných kryptoměn procházejících přes Binance představuje malou část celkových obchodních objemů největší světové burzy. 

Lazarův hack

Článek se týkal prominentního případu, kdy slovenskou kryptoburzu Eterbase v září 2020 infiltrovala severokorejská hackerská skupina Lazarus. Poté, co hackeři ukradli 5.4 milionu dolarů v krypto, otevřeli hackeři několik hodin poté na Binance několik anonymních účtů s použitím pouze zašifrovaných e-mailových adres. poté přistoupil k přeměně ukradených finančních prostředků a zakrytí jejich stopy. 

Tyto transakce byly potvrzeny záznamy, které Binance sdílela se slovenskou národní policií. Nakonec se společnosti Eterbase nepodařilo finanční prostředky najít a získat zpět. Podle spoluzakladatele Eterbase Roberta Auxta „Binance neměla tušení, kdo přesouvá peníze přes jejich burzu.“ 

Odezva Binance

Zatímco generální ředitel Binance Changpeng Zhao nebyl k dispozici, aby se vyjádřil, ředitel komunikace Patrick Hillmann odpovídal na písemné otázky podané agenturou Reuters. I když uvedl, že Binance nepovažuje odhad za přesný, opomněl poskytnout jakákoli čísla, která by čelila obvinění, a to navzdory žádosti o údaje o případech uvedených v článku.

Podle Hillmanna Binance buduje „nejsofistikovanější kyberforenzní tým na planetě“, přičemž se snaží „dále zlepšit naši schopnost odhalovat nelegální kryptoaktivitu na naší platformě“. V současné době Binance monitoruje transakce a využívá hodnocení rizik, aby „zajistila, že veškeré nezákonné finanční prostředky budou sledovány, zmrazeny, získány zpět a/nebo vráceny jejich právoplatnému vlastníkovi,“ řekl Hillmann. 

Začátkem tohoto roku jiný investigativní článek agentury Reuters obvinil Binance sdílení osobních údajů uživatelů s ruskými úřady, což je potenciálně vystavuje riziku odvety. Binance odpověděla dlouhým prohlášením a tvrdila, že článek představuje „falešné vyprávění."

Co si myslíte o tomto tématu? Napište nám a řekněte nám!

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.