Binance samotné vzdálenosti od indické krypto burzy WazirX

Šéf Binance v pátek řekl, že jeho firma nikdy nedokončila dohodu o akvizici kryptoburzy WarzirX před více než dvěma lety, dny poté, co byla platforma obviněna z vyhýbání se dohledu indických regulačních agentur.

Generální ředitel Changpeng „CZ“ Zhao řekl v a pípání vlákno dohoda z listopadu 2019 „nebyla nikdy dokončena“ a Binance poskytuje pouze „služby peněženky pro WazirX jako technické řešení“.

„WazirX je zodpovědný [za] všechny ostatní aspekty burzy WazirX, včetně registrace uživatelů, [řešení „poznej svého zákazníka], obchodování a zahajování výběrů,“ řekl Zhao.

A to navzdory tomu, že dohoda v té době byla zveřejněna od obou Binance a WazirX, která měla uživatelům umožnit nakupovat a prodávat kryptoměny za indické rupie (INR) na Binance Fiat Gateway.

Spoluzakladatel WazirX Nischal Shetty zpochybňuje tvrzení Zhao v tom, co propuklo v online srandu za tetování mezi zakladateli burz.

"WazirX získal Binance," Shetty tweetovala, méně než dvě hodiny poté, co Zhao veřejně distancoval Binance od burzy. "Binance provozuje krypto-krypto páry, zpracovává výběry kryptoměn."

WazirX vyvolal hněv ředitelství pro vymáhání práva (ED), finančního dozoru země, kvůli obviněním, že provozovatel burzy, Zanmai Labs, napomáhal praní špinavých peněz na burze.

Burza se prezentuje jako „největší“ kryptoburza v zemi s přibližně 31.7 miliony uživatelů, zhruba o osm milionů zaostává za 40 miliony zaznamenanými v březnu u jiné velké indické burzy CoinDCX. Binance, čtvrtá největší burza v zemi, získává zhruba 27.6 milionu uživatelů, podle Business Insider Indie.

Bližší pohled regulátorů

An vyšetřování ED, zveřejněné minulý týden, uvedlo, že zjistilo, že velké částky finančních prostředků byly odkloněny od pochybných nebankovních finančních institucí a jejich fintech partnerů do WazirX, které byly poté prany „v zahraničí“ po trestním vyšetřování „dravých“ těchto institucí a partnerů. úvěrové praktiky."

Domácí indická publikace Obchodní standard první zprávu o vyšetřování.

Agentura obviňuje Zanmai z vytvoření „sítě dohod“ s nástrojem pro správu sociálních médií Crowdfire, další společností založenou Shetty, singapurskou holdingovou společností Zettai a entitou z Kajmanských ostrovů Binance, aby zakryla vlastnictví WarzirX. prohlášení Pátek.

ED zmrazilo bankovní zůstatky ředitele Zanmai Sameera Mhatreho v hodnotě 646,700,000 8.1 XNUMX INR (XNUMX milionu USD) kvůli údajnému selhání spolupráce s agenturou při určování transakcí souvisejících s krypto aktivy, „nakoupenými z výnosů z trestné činnosti“.

Shetty dříve tvrdil, že WazirX kontroluje všechny krypto-krypto a krypto transakce založené na INR pouze s duševním vlastnictvím a preferenční dohodou s Binance. Zanmai nyní tvrdí, že je zapojen pouze do krypto transakcí založených na INR, kde všechny ostatní transakce zpracovává Binance na WarzirX, uvedla agentura ve svém prohlášení.

Burza je obviněna z poskytování „protichůdných a nejednoznačných“ odpovědí, aby se „vyhnula“ regulačnímu dohledu indických úřadů.

„Nedávná obvinění o fungování WazirX a o tom, jak je platforma spravována laboratořemi Zanmai, jsou pro Binance velmi znepokojující,“ řekl Zhao. „Binance spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení po celém světě. Rádi bychom s ED spolupracovali jakýmkoli možným způsobem.“

WazirX a mluvčí Zhao okamžitě nevrátili žádost o komentář.

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.