Crypto

Binance vzdálenosti od WazirX, protože indičtí regulátoři neustále pronásledují kryptoměny

08/15/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Výměna na Twitteru mezi spoluzakladatelem WazirX Nischalem Shettym a generálním ředitelem Binance Changpengem „CZ“ Zhao ohledně vlastnictví indické kryptoburzy zaujala v prvním srpnovém týdnu mnoho titulků. 

WazirX údajně získala Binance v roce 2019 a od té doby je indická kryptoburza označována jako „vlastněná Binance“. K překvapení všech však CZ na Twitteru tvrdila, že proces akvizice nikdy neprošel a Binance nemá žádné vlastnictví v indické kryptoburze.

CZ uvedla, že Binance poskytuje služby peněženky pro WazirX pouze jako technické řešení a WazirX je zodpovědný za všechny ostatní aspekty burzy, včetně registrace uživatele, Poznej svého zákazníka (KYC), obchodování a zahájení výběrů.

Shetty v jiném tweetovém vláknu kontrovala tvrzení CZ prohlašovat že Binance skutečně vlastní indickou kryptoburzu WazirX a že mateřská společnost Zanmai Labs provozuje krypto a páry indických rupií ve WazirX pouze na Binance licenci. Na druhé straně Binance provozuje páry krypto-krypto a zpracovává výběry kryptoměn, což lze ověřit podle podmínek služeb společností.

Dva spoluzakladatelé chodili několik dalších dní sem a tam a obviňovali se ze zkreslování určitých faktů.

Na základě výměny tweetů mezi těmito dvěma spoluzakladateli je jasné, že skutečně došlo k akvizici, ale Shetty tvrdil, že dohoda se týkala transferu technologií a ne celé společnosti, a to je důvod, proč technologie WazirX je ve vlastnictví Binance, zatímco Zanmai Labs provozuje pouze páry krypto/INR pomocí licence Binance.

Obraz

Když Cointelegraph oslovil Binance, aby si vyjasnil akviziční dohodu, burza popřela dřívější tvrzení Shettyho, že burza provozuje obchodní páry krypto-krypto. Mluvčí Binance řekl Cointelegraph:

„Binance neprovozuje krypto-to-crypto obchody na burze WazirX. Burzu WazirX zcela provozuje a provozuje Zanmai Labs. Dále, i když jsme souhlasili s nákupem určitých technických aktiv a duševního vlastnictví WazirX, tato dohoda nebyla dokončena."

V dalším tweetu CZ tvrdila, že Binance se pokusila o akvizici ještě v únoru, ale byla odmítnuta WazirX. Znovu Shetty odpověděl k tweetu tvrdí, že dohoda zahrnovala akvizici mateřskou společností Binance, ale v době transakce poskytla Binance „nejednoznačnou odpověď, že mateřská společnost prochází restrukturalizací“.

Mluvčí Binance řekl Cointelegraphu: "Dohoda mezi Binance a Zanmai Labs byla o akvizici určitých aktiv a duševního vlastnictví WazirX, nikoli o majetku v Zanmai Labs." Dále dodali: "Hledali jsme aktiva, která na nás měla být podle smlouvy převedena, ale to se nedočkalo a dohoda nebyla (a nemohla být) dokončena."

Na druhé straně WazirX věří, že řešením současného problému je buď to, že Binance odkoupí indické operace pomocí své mateřské entity namísto náhodné entity, protože to může vytvářet riziko pro uživatele, nebo Binance prodá WazirX zpět.

Odhalení transakce trvalo tři roky

Zdá se, že hlavním důvodem sporu mezi těmito dvěma společnostmi je údajné vyšetřování praní špinavých peněz ze strany indického ředitelství pro prosazování práva (ED). Uvedené vyšetřování je z doby před rokem a na rozdíl od všeobecného přesvědčení se vyšetřování zaměřuje spíše na porušení zákona o správě cizích měn (FEMA) než na praní špinavých peněz.

FEMA je jedním z mnoha nařízení o kontrole kapitálu, které indická vláda zavedla, aby zabránila kapitálu opustit zemi. Podle FEMA je jednotlivci povoleno poslat maximálně 250,000 XNUMX $ na konkrétní účely ročně mimo Indii. Kvůli nedostatku regulací na trhu s kryptoměnami se však zákony FEMA nevztahují na převody kryptoměn.

V důsledku toho by všichni uživatelé, kteří zasílají kryptopřevody nad 250,000 10 $, stále porušovali zákony FEMA. Zdá se, že to je případ současného vyšetřování ED ohledně WazirX. Celkem XNUMX dalších kryptoplatforem čelí podobným vyšetřováním ze strany ED.

Krypto investice mezi ně nepatří. Ale technicky, pokud poslat více než stanovenou částku, a to i v krypto, bylo by to porušení FEMA. Proto při převodu prostředků na burzu, která nemá sídlo v Indii, je to považováno za porušení předpisů FEMA.

Související: AML a KYC: katalyzátor pro mainstreamové přijetí kryptoměn

Rok staré vyšetřování se v roce 2022 znovu dostalo na titulky, po němž následovalo ED zmrazila aktiva burzy v hodnotě 8.1 milionu dolarů. ED tvrdilo, že nemohlo najít on-chain záznamy o transakcích v hodnotě milionů dolarů. WazirX však tvrzení ED popřel a uvedl, že má záznamy pro každou jednotlivou transakci.

Mimořetězcové transakce, na které odkazuje ED, jsou přímý převod mezi WazirX a Binance, což je funkce zavedená oběma stranami jako součást partnerství. Tato funkce umožňuje převod aktiv mezi dvěma burzami, aniž by uživatelé museli platit jakýkoli poplatek za převod.

WazirX ve svém oficiálním prohlášení tvrdil, že kolem převodů mimo řetězec došlo k velkému nedorozumění. Kryptoburza uvedla, že tisková zpráva ED se snaží považovat tyto přechody za záhadné a nesledované, zatímco ve skutečnosti mohou služby využívat pouze uživatelé platformy KYC. O nevysledovaných prostředcích tedy není pochyb a WazirX uvedl, že je přesvědčen, že se ED u soudu mýlil.

Binance nakonec 11. srpna vypnula přímý most mezi oběma platformami a upozornila své uživatele předem a zároveň jim připomněla, že stále mohou převádět prostředky na WazirX pomocí standardních převodů peněženky.

Zatímco Binance i WazirX zajistily plnou spolupráci při vyšetřování, zdroj obeznámený s problémem, který se rozhodl zůstat v anonymitě, řekl Cointelegraphu, že vyšetřování vyděsilo Binance, což nakonec vedlo k pádu. Binance později Cointelegraphu potvrdila, že vyšetřování ED ji přimělo informovat své uživatele. Mluvčí Binance popsal problémy Cointelegraphu:

„Narazili jsme na problémy se Zanmai Labs. Nějakou dobu jsme se s nimi snažili najít řešení. Nedávné zprávy o vyšetřování ED a oznámeních na Zanmai jsou také materiálním vývojem. Cítili jsme potřebu to vyjasnit v zájmu ochrany uživatelů.“

Ovlivní sága Binance–WazirX indické kryptoinvestory?

Sága Binance–WazirX vyvolala paniku mezi indickými investory, kteří používali WazirX. Mnozí z těchto obchodníků likvidují svá aktiva ihned poté, co mezi oběma spoluzakladateli vypukla slovní válka. Nálada se jen zhoršila, když CZ vyzval uživatele, aby převedli svá aktiva na Binance.

WazirX řekl Cointelegraphu, že po tweetech se objevily určité známky likvidace a pohybu finančních prostředků, ale poté, co ujistil uživatele, že jejich prostředky budou v bezpečí, burza uvedla, že trend je na ústupu.

Související: Postaveno k pádu? Jak CBDC slunce vychází, stablecoiny mohou chytit stín

Indičtí kryptopodnikatelé věří, že bez ohledu na to, kdo je na vině, příval slov na sociálních sítích ovlivnil důvěru investorů. Sathvik Vishwanath, spoluzakladatel indické kryptoburzy Unocoin, řekl Cointelegraphu, že „takové fracasy ovlivňují kryptotrh, včetně jeho investorů“. Dále dodal:

„Tento druh akce na kryptotrhu vyvolává negativní dojem na celý ekosystém, ale problém se zdá být reverzibilní. Buď musí transakci dokončit, nebo transakci vrátit zpět a měli by veřejně identifikovat vlastníky. Transparentnost je zde klíč, který, jak se zdá, chybí.“

Indickému krypto ekosystému se až dosud dařilo a během několika posledních let vyprodukoval několik krypto jednorožců; s implementací 30% daně z kryptoměn a 1% srážky daně u zdroje v tomto roce se však objem obchodů na hlavních indických kryptoburzách zvýšil dramaticky klesla. Nově zavedená daňová pravidla indické investory nejen odradila, ale také několik podnítila přední poskytovatelé krypto služeb, kteří hledají jurisdikce šetrnější ke kryptoměnám.

Indická centrální banka vždy volala po zákazu používání kryptoměn v jakékoli formě, zatímco centrální vláda v průběhu času měnila svůj postoj, aniž by nabídla jakýkoli regulační rámec. Uprostřed rostoucí složitosti indického krypto ekosystému se mnoho odborníků na trhu domnívá, že současná sága Binance–WazirX by mohla být využita indickými právními agenturami a centrální bankou k zahájení řízení proti krypto regulacím.