27. března podala Komise Spojených států pro obchodování s komoditními futures (CFTC) žalobu na Binance a obvinila kryptoburzu z porušení předpisů. Obvinění však nepřišlo bez varování. Krátce před zveřejněním obvinění byla údajně z peněženek Binance stažena kryptoměna v hodnotě téměř miliardy dolarů. Podle údajů Thanefield Capital byly výběry značné a došlo k nim během několika hodin od oznámení.
Během 12 hodin před obviněním bylo z platforem jako Binance, Kraken, Coinbase a Bitfinex vybráno celkem téměř 1.5 miliardy dolarů. Z této částky byla více než polovina, tedy 850 milionů dolarů, vybrána pouze z Binance. Hodinu po oznámení Binance viděla výběr dalších 240 milionů dolarů. Podle údajů společnosti Nansen bylo za posledních 24 hodin vybráno více než 400 milionů dolarů ve fondech založených na Ethereu.
Navzdory výběrům Binance stále drží působivá kryptoměnová aktiva v hodnotě 63.36 miliardy dolarů. Tato aktiva zahrnují Tether (USDT) v hodnotě přes 2 miliardy USD, bitcoin (BTC) v hodnotě 17 miliard USD a Ether (ETH) v hodnotě 8.1 miliardy USD.
Obvinění CFTC vůči Binance a jejímu generálnímu řediteli Changpengovi Zhaovi zahrnují nesplnění regulačních povinností tím, že se řádně nezaregistrovali u regulátora derivátů. CFTC tvrdí, že Binance prováděla transakce s bitcoiny, ethery a litecoiny pro občany USA minimálně od roku 2019. Toto vyšetřování CFTC není jediným regulačním dohledem, kterému Binance v poslední době čelila.
Společnost Binance byla také vyšetřována úřadem Internal Revenue Service a federálními žalobci kvůli jejímu dodržování pravidel proti praní špinavých peněz. Komise pro cenné papíry a burzu navíc provedla vlastní šetření, zda Binance umožnila americkým obchodníkům přístup k neregistrovaným cenným papírům.
V reakci na obvinění CFTC generální ředitel Binance, Changpeng Zhao, popřel jakékoli pochybení. Tvrdí, že Binance „za žádných okolností neobchoduje za účelem zisku ani „nemanipuluje“ trhem. Navzdory odmítnutí může regulační kontrola a nedávné stažení vést k bouřlivému období, které Binance a širší trh s kryptoměnami čeká.
Zdroj: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations