Staré triky v novém KuCoinově boji DOJ
Ministerstvo spravedlnosti a komise pro obchodování s komoditními futures v úterý oznámilo soudní spory proti seychelské společnosti KuCoin.
DOJ ve svém trestním řízení mimo jiné tvrdí, že kryptoburza porušila zákony proti praní špinavých peněz. DOJ také zasáhla zakladatele KuCoinu Chun Gan a Ke Tang obviněním ze spiknutí.
CFTC ve své samostatné civilní žalobě uvádí, že burza provozovala neregistrované futures a swapy.
Ministerstvo spravedlnosti zavedlo případ podle zákona o bankovním tajemství (BSA), který vyžaduje, aby finanční instituce – dokonce i ty, které nemají formální sídlo v USA – vedly záznamy a zakládaly zprávy spojené s úsilím o poznání svého zákazníka a bojem proti praní špinavých peněz.
Obcházením politik KYC a AML, tvrdilo ministerstvo spravedlnosti, KuCoin byl schopen převést více než 4 miliardy dolarů „podezřelých a kriminálních fondů“ a získal 5 miliard dolarů z provozu „ve stínu finančních trhů“.
Jazyk v nezapečetěném KuCoinově obvinění je velmi podobný formulaci, kterou američtí úředníci použili při diskuzi o Binance, která loni v listopadu urovnala americká trestní obvinění v dohodě ve výši 4.3 miliardy dolarů za – uhodli jste správně – údajné porušení BSA.
„Úmyslná selhání Binance umožnila tok peněz k teroristům, kyberzločincům a násilníkům,“ uvedla v listopadu ministryně financí Janet Yellenová.
I když používání BSA při zpoplatnění krypto společností není novým trendem, mohlo by se stát mnohem běžnějším, pokud by se prosadila dvoustranná skupina amerických senátorů.
Senátorka Elizabeth Warrenová, která přirovnává kryptotrhy k „Divokému západu“ a dlouhodobě obhajuje legislativu, která zachází s krypto společnostmi stejně jako s tradičním finančním sektorem, chce rozšířit BSA tak, aby se vztahovala na téměř všechny účastníky v oboru, včetně poskytovatelů peněženek a horníků.
Čtěte více: Drobná legislativa je největším nepřítelem kryptoměn
Zákon Digital Asset Anti-Money Laundering Act, podporovaný Warrenem a republikánským senátorem Rogerem Marshallem, by klasifikoval některé kryptopodniky a podniky peněžních služeb a podrobil je více zákonům proti praní špinavých peněz, jako je BSA. Pokud by návrh zákona prošel, zakázal by finančním institucím používat nebo se zapojovat do transakcí, které využívaly „technologie zvyšující anonymitu“, jako je míchání služeb a mincí na ochranu soukromí.
Kritici tvrdí, že legislativa zachází příliš daleko a klade nepraktickou a někdy nemožnou zátěž na hráče v oboru, zejména těžaře a validátory.
Bez ohledu na to, zda se návrh zákona dostane na zem – a přiznejme si to, ve volebním roce nemá šanci – ministerstvo spravedlnosti má stále silné argumenty pro obvinění KuCoinu z porušení BSA, zejména s precedentem na jeho straně.
Civilní žaloba CFTC přináší také některé zajímavé body, včetně pojmenování etheru a litecoinu jako komodit, které Crypto Twitter naprosto miloval.
Uklidněte se však – stále jde o masivní soudní spor na jedné z nejpozoruhodnějších světových burz.
Zajímalo by mě, jestli se SEC necítí stranou. Ještě však není pozdě; sledujte dnes dráty, protože bychom mohli vidět třetí žalobu. Nebo možná už se pracuje na vyrovnání.
— Casey Wagner
Data Center
- Zero-knowledge layer 2 Scroll se umístil výše na žebříčcích vypalování ETH, nyní čtvrtý za Uniswap, ETH transfery a Tether s 558.76 2 ETH (XNUMX milionu USD) za poslední týden.
- Solana si držel náskok před Arbitrum, pokud jde o celkovou hodnotu uzamčenou po většinu tohoto měsíce – nyní je snadno čtvrtým největším ekosystémem DeFi s 4.6 miliard $ TVL.
- Objemy bitcoinů a Solana NFT klesly 42% a 27% tento týden. Týdenní objemy Etherea mezitím vzrostly 4%teď $ 98 miliardy.
- BTC zůstává v $70,000 dosah a ETH se drží $3,500 navzdory menšímu skluzu ve zprávách o žalobě KuCoin.
- Na druhé straně se zdálo, že akcie COIN nepřijaly zprávy o dalším soudním sporu na burze dobře 5% nižší úterý.
Twistery zasáhly soud Tornado Cash
Po pouhých dvou dnech může být podle přítomných před soudem s Alexejem Percevem další bouřlivá obloha.
Vývojář Etherea Ameen Soleimani obžalovaný soudci jsou „úmyslně neznalí“, pokud jde o některá témata projednávaná u soudu.
Soleimani poznamenal, že během druhého dne procesu to vypadalo, jako by se soudci snažili Perceva „chytit do pasti“.
V jednu chvíli byl Pertsev ptal o jeho použití výrazu „lol“, když se dozvěděl o hacku Axie Infinity za 600 milionů dolarů. Pertsev v reakci na to, že se o tom dozvěděl, údajně na konci otázky použil „lol“.
"Přišlo ti to vtipné?" zeptali se soudci.
V americkém soudním systému by Percev čelil porotě stejně jako jeho právníci a žalobci. Nizozemský soudní systém však funguje jinak, Pertsevův případ je předložen tříčlennému soudnímu senátu.
Sjors Provoost, vývojář softwaru podle svých webových stránek, řekl druhý den „šel neuvěřitelně pomalu“ a stejně jako Soleimani zmínil, že některé z otázek položených porotou byly „nepřiměřené“.
Vyjádřil zklamání z toho, jak "Námitka!" nebyla použita v procesu, na rozdíl od amerického soudního systému. Tento termín byl oblíbený u obhajoby i obžaloby v procesu se Samem Bankmanem-Friedem loni v listopadu a rychle jsme ztratili přehled o tom, kolikrát byl během měsíční ságy použit.
— Katherine Rossová
Věci jsou jiné, ale ne příliš odlišný
Nyní je na řetězu větší objem než během nejdivočejších okamžiků býčího trhu v roce 2021 – i když většina prostoru vypadá víceméně stejně.
Březen bude pro DEX znamenat vůbec největší měsíc. Decentralizované burzy vykázaly objem zhruba 236.9 miliardy dolarů, což je již o 2 miliardy dolarů více než v listopadu 2021, přičemž zbývá téměř týden.
Ethereum, Solana a Binance Smart Chain (BSC) jsou zdaleka největší místa, která zachycují více než dvě třetiny objemu. V roce 2021 přispěly Ethereum a BSC téměř 80 %. Solana se stále zvedal ze země.
Čtěte více: Cheatsheet: Ethereum a L2 jsou na dobré cestě porazit bitcoiny pro aktivní adresy
Objemy on-chain derivátů jsou také na rekordních maximech (člověk si klade otázku, zda v tom hraje roli porušování zákona o bankovním tajemství důsledně uvalované na offshore burzách, které nabízejí marži pro pachatele).
Přesto bitcoin, nyní s vlastními memecoiny a digitálními sběratelskými předměty, v poslední době zpracoval více transakcí než kdykoli za posledních pět let.
Ethereum v lednu dosáhlo svého milníku téměř 2 milionů transakcí za jediné 24hodinové období. Cena éteru (ETH) se v té době obchodovala 50 % pod svým historickým maximem.
Pomineme-li memecoiny, nové věci, jako jsou telegramoví roboti a bodové hospodaření, všechny posílily aktivitu v řetězci. A i když je tu změť nových vrstev 1, 2 a aplikací DeFi, je více než pravděpodobné, že stejné projekty z minulého cyklu budou i nadále těžit z nového vývoje.
Celková míra změn v horní části odvětví se zpomaluje. Více než 80 % kryptoměn v top-200 se v lednu 2018 vůbec neumístilo. Mezi vrcholy v letech 2018 a 2021 toto číslo kleslo na 66 %.
Ve srovnání s dneškem a listopadem 2021 ukazuje pouze 77 různých kryptoměn, které se nyní nacházejí v top 200. Takže téměř dvě třetiny současných top 200 byly také v top 200, protože trhy dosáhly vrcholu v roce 2021.
Jen další znamení, že trh dospívá – i přes veškerou svou hloupost.
- David Canellis
Práce
HSBC's má novou hru s tokenizací. Banka nyní nabízí token zaměřený na maloobchod, zlatem krytý token Hongkong, podle South China Morning Post.
Americký soudce odhodil navrhovanou hromadnou žalobu proti Společnost Apple Inc. nad údajným protikonkurenčním chováním počítačového giganta vůči platbám za krypto aplikace, uvádí Law360.
Collider si povídal s herci a štábem Studená peněženka, nový thriller s kryptotematikou, který nedávno debutoval na SXSW. Film „uváděl“. Ocean's Eleven ředitel Steven Soderbergh.
Point72 Ventures, investiční společnost založená miliardářem Steve Cohen, podporuje blockchainový startup zaměřený na tituly vozidel. Champ Titles získal 18 milionů dolarů, uvádí Bloomberg.
Těžba pevnosti je žalována ekologickou skupinou v Pensylvánii, uvádí agentura Reuters.
Ranní riff
Blast by byl pravděpodobně radši, kdybyste ho přestali žádat o vrácení řetězu.
Naštěstí kdokoli ukradl 97 milionů dolarů z projektu NFT Munchables vrátilo prostředky.
Není třeba, aby Blast, který byl spuštěn na začátku tohoto roku, ukázal, jak se klobása vyrábí, tím, že vrátí svou účetní knihu zpět před hack. A není potřeba za běhu vyvíjet chytré kontrakty v miliardách dolarů – podle všeho jde o bělení kloubů.
Vrstva 2 může být nezbytným zlem pro škálování Etherea, ale lepkavé incidenty, jako jsou tyto, se budou v blízké budoucnosti opakovat.
Ethereum prošlo zrušením hacku DAO téměř před deseti lety, aniž by technicky zvrátilo řetězec. Ale byla to hluboce kontroverzní – a důsledková – událost.
Zdá se nepravděpodobné, že současná úroda vrstev 2, která zahrnuje stále populárnější L2, Base, se může navždy vyhýbat ohýbání jakýchkoli schopností božího režimu, které mají.
— David Canellis
Nenechte si ujít další velký příběh – připojte se k našemu bezplatnému dennímu zpravodaji.
Zdroj: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin