Asistent režie David Smith USSS zabavila více než 102 milionů $ v krypto od roku 2015: Oficiální 

Tajná služba Spojených států amerických (USSS) zabavila od roku 102 více než 2015 milionů dolarů v kryptoměnách během vyšetřování kriminálních a podvodných případů, řekl David Smith, zástupce ředitele pro vyšetřování. Smith vede globální vyšetřovací křídlo USSS se 161 kancelářemi a více než 3,000 zaměstnanci. 

Agenti a analytici tajných služeb USA sledují tok bitcoinů a dalších digitálních aktiv v různých blockchainových sítích, aby mohli sledovat transakce s nezákonnými měnami a zasahovat proti nim. Agentura během tohoto období vyšetřovala celkem 254 případů souvisejících s kryptoměnami. řekl CNBC. 

„Když sledujete peněženku s digitální měnou, neliší se to od e-mailové adresy, která má nějaké korelující identifikátory... A jakmile osoba a další osoba provedou transakci, a to se dostane do blockchainu, máme možnost tuto e-mailovou adresu nebo adresu peněženky, chcete-li, a vysledujte ji přes blockchain.“ 

Podvod s rozšířením pro kryptoměny

V případě, který zahrnoval 900 amerických občanů jako oběti, Smithův tým vyšetřovatelů spolupracoval s rumunskou policií na dekonstrukci podvodu. Jednalo se o případ, kdy se některé neexistující luxusní předměty prodávaly na aukčních a maloobchodních webech prostřednictvím falešných reklam.

Při nákupu byly zákazníkům doručeny falešné faktury na jméno renomovaných společností. Peníze získané od obětí byly převedeny na digitální aktiva, vysvětlil Smith. Ukázal, jak staromódní podvodníci nyní používají kryptoměnu ke skrytí peněz, uvedl.  

 „Jednou z věcí na kryptoměně je, že přesouvá peníze rychlejším tempem než tradiční formát... Zločinci chtějí trochu zabahnit vody a snažit se zatemnit své aktivity. To, co chceme udělat, je sledovat to co nejrychleji, agresivně, jak jen můžeme, lineárním způsobem.“ 

Oblíbeným modus operandi zločinců v oblasti kryptoměn je převést ukradené bitcoiny nebo jiné kryptoměny do stablecoinů, aby se zabránilo kolísání trhu, řekl agent tajné služby.   

USSS Probe into Banana Fund

V případě nahlášeném Kryptobrambora v srpnu 2020, USSS popraven zabavovací příkaz na 482 bitcoinů a 1.7 milionu USDT od údajného vůdce Ponziho schématu. Pokud jde o podrobnosti, schéma s názvem Banana Fund, kryptoměnová crowdfundingová platforma pro startupy, získala investice od běžných investorů do akcií fondu.

Později správce fondu tvrdil, že schéma selhalo a on by vrátil 557 bitcoinů a 1.73 milionu USDT, které obdržel od investorů. Oběti se však obrátily na USSS s tím, že správce nevrátil jejich investice. Místo toho si z fondu vybral 100 bitcoinů pro osobní potřebu.

Po svém vyšetřování se agentuře podařilo najít 482 bitcoinů a 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT na jednom kryptoměnovém účtu propojeném se správcem Banana Fund. Vykonala příkaz k zabavení získaných digitálních mincí. 

V říjnu 2021 Federální úřad pro vyšetřování (FBI) s pomocí izraelské policie zatčen 26 Izraelců je podezřelých z účasti na schématu kryptofondů. 

Doporučený obrázek s laskavým svolením OutlookIndia