Zprávy naznačují, že australští jednotlivci patří mezi hlavní cíle sofistikované sítě podvodných call-center pro kryptoměny, o kterých se předpokládá, že je spravují zločinci sídlící v Izraeli.
Poslední razie na čtyři srbská call centra a 11 rezidencí ze strany německých, srbských, bulharských a kyperských úřadů odhalila důkazy, že Australané byli mezi hlavními cíli. Zprávu poprvé přinesl list The Australian 23. února.
Operace vedla k zatčení 15 lidí a zabavení 1.46 milionu dolarů v kryptoměnách, mimo jiné.
Podle vyšetřovatelů podvodníci využívali reklamy na sociálních sítích, aby nalákali oběti a nabídli jim slibné investiční příležitosti s vysokou návratností.
Soukromé vyšetřovací firmy dále tvrdily, že bohatství země v kombinaci s neochotou či neschopností úřadů vyšetřovat online investiční podvody činí Austrálii zranitelnou vůči mezinárodním zločineckým syndikátům stojícím za podvody.
Mark Solomons, hlavní vyšetřovatel soukromé zpravodajské firmy IFW Global, vysvětlil, že Australané jsou často „přátelští“ a „otevření, díky čemuž je pravděpodobnější, že budou vyhledávat online vztahy, pokud „stisknou ta správná tlačítka“.
"Existují Izraelci, kteří velmi, velmi bohatnou okrádáním Australanů a vysáváním penzijních a důchodových úspor z australské ekonomiky."
Mark Solomons, hlavní vyšetřovatel v IFW Global
Hlavní vyšetřovatel dále tvrdí, že velká část ukradené kryptoměny se používá k financování okázalého životního stylu podvodníků, kteří prý létají v soukromých letadlech, kupují jachty a nakupují významná aktiva, včetně nemovitostí a luxusních aut.
Zatímco Europol oznámil, že nadnárodní operace ukradla 3.1 milionu dolarů, věří, že skutečná částka „může být ve stovkách milionů eur“.
Ve srovnání s jinými „dobře vybavenými“ národy, Solomons naléhal na australskou vládu, aby zvýšit své úsilí o prosazování na státní, federální a mezinárodní úrovni, aby bylo zacílení na australské investory pro tyto podvodníky méně přitažlivé.
Úsilí australské vlády o prosazování
Podle australské komise pro hospodářskou soutěž a spotřebitele (ACCC), Australané přišli v roce 568.6 kvůli podvodům o 2022 milionů dolarů, přičemž krypto platby představovaly 221 milionů dolarů z těchto ztrát. Oběti ztratily v prvním měsíci roku 53.4 dalších 2023 milionu dolarů.
Australský regulátor cenných papírů ASIC vydal v listopadu zprávu, která podrobně popisuje 10 nejlepších způsobů, jak odhalit kryptografický podvod. ACCC také začala v červenci zkoušet službu kybernetické bezpečnosti, která automaticky odstraňuje podvodné weby, což zaznamenalo jistý brzký úspěch, protože několik webů s kryptografickými podvody bylo relativně rychle odpojeno.
Zdroj: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/