Společné vyšetřování FBI's Money Laundering Squad a Internal Revenue Service-Criminal Investigations vedlo k 75měsíčnímu trestu vězení pro 64letého arizonského podnikatele Reginalda Fowlera.
Bývalý spolumajitel profesionálního týmu amerického fotbalu Minnesota Vikings, Fowler byl také soudem požádán, aby zaplatil propadnutí ve výši 74.02 milionu $ a restituci 5.31 milionu $ Asociaci amerického fotbalu (AAF), krátkodobému americkému fotbalu. menší liga.
Stíhání vedla Oddělení pro praní špinavých peněz a nadnárodní kriminální podniky amerického státního zastupitelství.
Nabídka služeb stínového bankovnictví
Damian Williams, americký prokurátor, jižní obvod New Yorku (SDNY)) v PR dne 5. června, řekl Fowler zpracoval téměř 750 milionů dolarů transakcí pro kryptoměnové směnárny jako zpracovatel plateb, zatímco jeho společnost Global Trading Solution neměla licenci pro podnikání v oblasti převodu peněz, jak to vyžadují federální zákony USA. Přitom lhal i americkým bankám.
„FOWLER také nařídil dalším jednotlivcům, aby uvedli nepravdivé informace do pokynů k bankovnímu převodu, aby dále oklamali banky ohledně povahy podnikání GTS. Za méně než deset měsíců FOWLER zpracoval přibližně 750 milionů dolarů v kryptoměnových transakcích v různých měnách,“ uvedl PR z kanceláře advokáta.
Podvádění ligy amerického fotbalu
Byl také shledán vinným z podvodu na Asociaci amerického fotbalu, ve které získal významný podíl tím, že investoval finanční prostředky zákazníků a tvrdil, že jsou jeho osobním bohatstvím.
„Stejně jako při otevírání bankovních účtů FOWLER lhal vedoucím pracovníkům AAF a řekl jim, že prostředky na bankovních účtech GTS pocházejí z investic do nemovitostí a také z vládních zakázek a že desítky milionů dolarů na účtech GTS jsou likvidní aktiva. mohl by investovat do AAF,“ řekl Williams.
Částečně kvůli Fowlerovým lžím vyhlásila AAF v dubnu 2019 bankrot.
Dohánění kryptografických zločinů
Vzhledem k rostoucímu počtu případů zločinu a podvodů souvisejících s kryptoměnami vytvořilo americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) v září 2022 „National Cryptocurrency Enforcement Team“. Prokurátor kybernetické bezpečnosti Eun Young Choi vede tým 150 žalobců.
V květnu byl ruský muž účtováno DoJ s tím, že je součástí tří ransomwarových gangů, které vydělaly téměř 200 milionů dolarů prostřednictvím různých ransomwarových útoků zaměřených na policejní oddělení, nemocnice a školy.
Binance zdarma 100 $ (exkluzivně): Pomocí tohoto odkazu se zaregistrujte a získejte 100 $ zdarma a 10% slevu na poplatky Binance Futures první měsíc (podmínky).
Speciální nabídka PrimeXBT: Pomocí tohoto odkazu se zaregistrujte a zadejte kód CRYPTOPOTATO50, abyste získali až 7,000 XNUMX $ na své vklady.
Zdroj: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/