4 ruští státní příslušníci obviněni z provozování krypto Ponziho schématu v hodnotě 340 milionů dolarů

Americké úřady tvrdily, že Vladimir Ochotnikov, Olena Oblamska, Michail Sergeev a Sergey Maslakov – zakladatelé pochybné kryptoměnové investiční platformy Forsage – zorganizovali globální pyramidovou hru, která oklamala investory o přibližně 340 milionů dolarů.

Všichni obžalovaní jsou obviněni ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu a mohou dostat maximální trest 20 let vězení.

Další mnohamilionový podvod?

Federální velká porota v okrese Oregon Celek že zakladatelé Forsage vykreslili platformu jako legitimní decentralizovaný maticový projekt založený na síťovém marketingu a chytrých smlouvách. 

Ruští ředitelé také prezentovali své podnikání jako lukrativní investiční příležitost, čímž přilákali velké množství investorů. Asistent generálního prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti, uvedl:

„Společně s našimi partnery je oddělení odhodláno vést k odpovědnosti podvodníky, kteří podvádějí investory, a to i v nově vznikajícím prostoru DeFi. Dnešní obvinění ukazuje schopnost oddělení využít všechny dostupné vyšetřovací nástroje, včetně analýzy blockchainu, k odhalení sofistikovaných podvodů zahrnujících kryptoměny a digitální aktiva.

Úřady zdůraznily, že obžalovaní zorganizovali svůj údajný podvod na blockchainech Ethereum, Binance Smart Chain a Tron. Další analýza ukázala, že dřívější investoři dostávali prostředky zaplacené nově příchozími, což představuje hlavní princip pyramidové hry. 

Podle vyšetřovatelů více než 80 % uživatelů Forsage získalo méně ETH, než investovali do programu Ethereum platformy, zatímco polovina investorů nikdy nedostala jedinou výplatu. Zakladatelé také údajně kódovali jeden z účtů (známý jako „xGold“) tak, že „100 % příjmů jde přímo a transparentně členům projektu s nulovým rizikem“.

Zástupce ředitele Luis Quesada z kriminální vyšetřovací divize FBI uvedl, že pokrok v kryptoměnovém průmyslu může být dvousečným mečem, protože špatní herci toho využívají a mohou nic netušícím obětem způsobit značné finanční škody.

Kriminalisté vyzvali lidi, aby byli při vstupu do prostoru digitálních aktiv naprosto opatrní a před převodem finančních prostředků nebo poskytnutím osobních údajů organizacím nebo neznámým jednotlivcům provedli náležitou náležitou péči. 

Ochotnikovovi, Oblamské, Sergejevovi a Maslakovovi hrozí v případě prokázání viny maximální trest 20 let vězení.

SEC také stlačil poplatky

Americká komise pro cenné papíry a burzy účtováno 11 jednotlivců připojených k Forsage minulé léto, včetně čtyř ruských zakladatelů. Trvalo na tom, že platforma fungovala jako krypto Ponziho schéma dva roky a od obětí odčerpala přes 300 milionů dolarů.

Hlídací pes také zaslal platformě na konci roku 2020 a v březnu 2021 dopis o zastavení a ukončení. Její manažeři však žádost ignorovali a nadále propagovali své podnikání.

Dva z obžalovaných souhlasili s tím, že zaplatí degorgement a občanskoprávní pokuty, aby urovnali problémy s SEC, a byli zbaveni dalšího vyšetřování.