3 indické kryptoměny na radaru vyšetřovatelů za 3.5 miliardy dolarů nelegální transakce s drogami

Indické vyšetřovací agentury zkoumají tři kryptoburzy kvůli jejich roli v transakcích nelegálního obchodu s drogami poté, co je upozornila finanční zpravodajská jednotka (FIU), která vynulovala téměř 200 takových transakcí.

Tyto finanční transakce za podezřelé obchody s drogami v Nigérii, na Kajmanských ostrovech a na Britských Panenských ostrovech byly údajně provedeny prostřednictvím tří indických společností pro správu digitálních aktiv, zprávy uvedl v Economic Times. 

Nelegální transakce s drogami

Případem se zabývá mimo jiné Ředitelství pro vymáhání práva (ED) a odbor daně z příjmu.

„K nákupu a prodeji drog se používala digitální měna a některé z těchto společností to usnadnily... Dosud byla agentura schopna sledovat transakce v hodnotě 28,000 3.5 milionů rupií [XNUMX miliardy dolarů],“ citoval list Economic Times nejmenovaného vysokého vládního úředníka.

Většina těchto transakcí byla provedena prostřednictvím těchto tří kryptofirem a podle vyšetřovatelů nebyly hlášeny úřadům.     

Podle mediálního pokrytí tyto transakce, ke kterým došlo v letech 2019 až 2022, vyšly najevo poté, co bylo několik obchodníků s drogami zatčeno Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. Dříve fungovali na Dark Webu a k platbám používali kryptoměny.

FIU je národní agentura, která přijímá všechna hlášení o podezřelých finančních transakcích od indických vyšetřovacích agentur a široce spolupracuje s donucovacími orgány na mezinárodní úrovni při vyšetřování terorismu a financování drog.

Podívejte se na Dark Net a Crypto

Indický ministr vnitra Amit Shah minulý týden na schůzce na vysoké úrovni o obchodu s drogami a národní bezpečnosti řekl, že v posledních letech přibylo případů pašování drog přes temnou síť a kryptoměny.   

V posledních několika měsících indické vyšetřovací agentury proaktivně pronásledují podvody a nepravosti v místním kryptoprostoru. Počátkem tohoto měsíce provedlo ED razii v několika prostorách spojených s obviněným z podvodu s herní aplikací a získalo hotovost a bitcoiny, které byly zmrazené. 

V srpnu ED vyhledávání kancelář a bydliště nejvyšších představitelů CoinSwitch Kuber, včetně ředitelů a generálního ředitele, pro podezření z porušení devizových pravidel. Dříve bylo oznámeno, že ED vyšetřuje 10 soukromých společností kvůli praní špinavých peněz ve výši 125 milionů dolarů.