13 největších krypto skandálů a kontroverzních příběhů roku 2022

Trh s kryptoměnami, který se chová nevyzpytatelně, není nic nového, ale absolutně nikdo neviděl tak epické úrovně špatného hospodaření s fondy od zavedených gigantů. Obrat mladého průmyslu k horšímu stavu věcí všechny překvapil, zvláště po opojném návalu býčího běhu v loňském roce.

Rok 2022 byl poznamenán korupcí a podvodnými aktivitami. Odvětví, které tvrdí, že má sledovatelné a veřejné transakce, vidělo, jak se s velkou odvahou a jedinečností zlomyslně vyhazují velké peníze. NFT se kradly, ale nikdo nevěděl, co dělat. Koberec způsobuje zkázu v prostoru DeFi. Dosud byly z trhů vymazány biliony.

Nyní zbývá jen historka o neschopnosti a aroganci některých padlých bigbíťáků, které slouží důležitým lekcím pro ty, kteří to bedlivě sledují. Podívejme se na rok, který to byl.

Pravá tvář Sama Bankmana-Frieda

Kolaps FTX zatěžuje nejvíce na trhu, což znamená pád zlatého chlapce z oboru. Sam Bankman-Fried odstoupil z funkce generálního ředitele FTX, protože společnost v listopadu vyhlásila bankrot podle kapitoly 11. Nyní je nabízen jako nový Bernie Madoff.

Jeho komentáře z mediálního turné, které odrážely něco ve smyslu – „Jsem idiot, ne podvodník“ – se komunitě nelíbily. Bývalý šéf FTX byl obviněn z litanie a obviněn z okrádání téměř jednoho milionu lidí.

Bankman-Fried a jeho kdysi úzce propojený okruh přátel/kolegů byli obviněni ze spáchání mezinárodních podvodů v miliardách dolarů a potopení milionů do politických kandidátů za pouhé tři roky. Od divoké výměny DM mezi ním a reportérem až po rozhovory po skandálu, pro 30letého miliardáře sesazeného z trůnu to byla bouračka.

Vše se pro SBF zhroutilo, když jeho burza čelila masivní likviditní krizi v bouři výběrů a úplnému selhání při plnění požadavků na odkup. Rychlé vlákno o některých z nejvíce šokujících zjištění, která likvidátoři vynesli na světlo, najdete zde:

Zatímco kolaps @FTX_Official je nyní všeobecně známo, věděli jste, že uživatel root pro přístup k soukromým klíčům a kriticky citlivým datům byl zpřístupněn prostřednictvím nezabezpečeného skupinového e-mailu?

Insolvenční návrh přinesl několik šokujících tvrzení, zde jsou některé z nich. 🧵👇👇 pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ

- CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) Listopadu 21, 2022

Pád Terry

Co přesně se stalo s algoritmickým stablecoinem ekosystému Terra, UST, je stále záhadou. Regulátoři a kritici Do Kwon to však rychle odmítli jako případ manipulace s trhem.

K jeho kdysi arogantnímu generálnímu řediteli došlo až poté, co ekosystém upadl do katastrofálního pádu z milosti. Následný krach kryptoměny zničil odhadem 60 miliard dolarů a otřásl celým globálním trhem s digitálními měnami.

V každém případě kolaps celého ekosystému vedl ke zvýšené kontrole stablecoinů obecně. Po zhroucení začali globální regulátoři navrhovat různé způsoby, jak lépe regulovat stabilní coiny, ve snaze zabránit podobným incidentům v budoucnu.

Přesto se nákaza rozšířila po celém trhu jako lavina, což nás vede k dalšímu bodu.

Three Arrows Capital Goes Bye

To, co bylo jedním z největších hedgeových fondů v oboru, se ukázalo být firmou operující s obzvláště mírným řízením rizik, která byla přeexponována na více frontách.

Obchodní firma, v jejímž čele stojí komunitní velmoci Kyle Davis a Zhu Su, byla objednané do likvidace soudem Britských Panenských ostrovů v červnu. Sky News s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí uvedly, že „likvidace bude významným okamžikem v současném odhalení sektoru kryptoměn, který v posledních letech roste závratnou rychlostí“.

To samo o sobě mělo dopad na průmysl, protože mnoho společností zabývajících se kryptoměnami mělo fondy spravované 3AC. Ale nezůstalo jen u toho.

Shady Mashinsky

V tomto roce odešlo několik generálních ředitelů, protože se uchytil medvědí trh. Alex Mashinsky také odstoupil z funkce šéfa zkrachovalého poskytovatele kryptopůjček Celsius v září.

Ale jeho stinné pohyby dál vydávaly hluk. Objevila se zpráva o Mashinském a vrcholových manažerech společnosti, kteří vybírali peníze těsně předtím, než platforma zastavila výběry uživatelů.

Ukázalo se, že někdo jako Mashinsky, který jednoduše papouškuje jednoduchá hesla jako „banky nejsou vaši přátelé“, nakonec vybudoval konvenční banku v naději, že získá zisky z obchodování s kryptoměnami a spekulace.

Jeho arogance neměla konce, ale jak se říká, pokud to zní příliš dobře, než aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je. Celsius, jak bylo uvedeno, požádal o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11 poté, co uznal díru ve své rozvaze ve výši 1.2 miliardy dolarů. Samostatná žaloba nyní obviňuje Celsia z „provozování „Ponziho schématu“.

Zrušení Axie Infinity

V tomto roce se rozšířilo několik různých forem kryptografických podvodů. Ale kryptohra Roninův most Axie Infinity snášelo maximální správu ve vysoce profilovaném hacku prováděném v propracovaném phishingovém schématu zahrnujícím falešné pracovní inzeráty na LinkedIn.

Neblaze proslulá severokorejská skupina – Lazarus – byla zodpovědná za zkázu Axie.

Podle Zprávy, se podvodníci zaměřili na zaměstnance Sky Mavis a oslovovali LinkedIn jménem fiktivní společnosti. Jeden starší inženýr vzal návnadu a pokračoval v několika kolech rozhovoru, který měl „mimořádně velkorysý“ falešný kompenzační balíček. Po kliknutí na PDF, které údajně obsahovalo oficiální nabídku, byli hackeři schopni kompromitovat inženýrův počítač.

Na svém vrcholu byla Axie Infinity obrovská a v listopadu loňského roku se mohla pochlubit 2.7 miliony aktivních uživatelů denně a více než 200 miliony týdenním objemem obchodů se svými NFT ve hře.

Vysoce zisková obchodní strategie… nebo ne?

Útočník Mango Markets Avraham „Avi“ Eisenberg vyčerpal zásoby likvidity na trhu obchodování a půjček na Solaně.

I když tvrdil, že jeho činy byly legální, Eisenberg řekl že obchodní strategie, kterou aplikoval, byla „vysoce zisková“, což bylo možné díky tomu, že vývojáři obchodní platformy DeFi „nepočítali plně se všemi důsledky nastavení parametrů tak, jak jsou“.

Regulátoři to cítí jinak. Samozvaný herní teoretik byl americkými žalobci obviněn z podvodu s komoditami a manipulace s trhem a byl zatčen v Portoriku 26. prosince.

Otřásání systémem víry

NFT marketplace Senior komunitní manažer společnosti Superrare Ashni Christensen a provozní ředitel Ethereum Name Service (ENS) Brantly Millegan byli v únoru pod ostrou kontrolou kvůli minulým tweetům. Používání rasistického jazyka a tweetů o transfobním zneužívání vyvolalo v komunitě rozruch, přičemž velká většina volala po odstranění šéfů.

To byla doba, kdy se kultura „probuzení“ čelně střetla s jistými přesvědčeními v kryptoprůmyslu, které ručí za inkluzivitu.

Americký herec Seth Green dostal phishing

Herec Seth Green's Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT byly ukradeny. Tvůrci Robot Chicken byla odebrána celá jeho sbírka NFT poté, co v květnu podlehl phishingovému podvodu. Jeho NFT ztráty zahrnovaly Bored Ape Yacht Club #8398, dva Mutant Apes, což je další NFT projekt od tvůrců Bored Ape Yacht Club Yuga Labs, a Doodle NFT.

Blockchainový detektiv, později ZachXBT odkrytý že krádež hercových NFT byla součástí sofistikované podvodné operace v hodnotě mnoha milionů dolarů, která si vyžádala mnoho obětí.

Rozhořčení nad peněžními sankcemi za tornádo

OFAC schvalující kontroverzní mixer kryptoměn Tornado Cash zasáhl libertariánské kořeny kryptoměn.

Orgány činné v trestním řízení vždy považovaly Tornado Cash za nepřítele, věřilo se, že se na něj silně spoléhali hackeři ze Severní Koreje, kteří stáli za loupeží 625 milionů dolarů z mostu Ronin a 100 milionů dolarů z mostu Horizont. Krátce nato byl 29letý vývojář Tornado Cash zatčen od Nizozemské kriminální agentury (FIOD).

Kryptoprůmysl reagoval pobouřením a spory.

Nahrávky Kyle Roche

Právnická firma Roche Freedman je známá tím, že podává hromadné žaloby proti některým z nejpopulárnějších kryptofirem. Emitent Stablecoinů Tether a sesterská burza Bitfinex, Tron Foundation a BitMEX jsou některé z nich.

Věci se však staly trapné pro partnera Kylea Roche v srpnu, když byl přistižen na videu, jak porotcům volá „10 idiotů“ a chlubí se, že „žaluje polovinu společností v oboru“.

Následoval naprostý výsměch jemu samému a některá ohromující tvrzení o zasvěcených osobách z oboru. Roche tvrdil, že jeho advokátní kancelář uzavřela „tajný pakt“ s vývojářkou blockchainu Avalanche Ava Labs, že půjde po svých konkurentech výměnou za „obrovské množství“ akcií a tokeny AVAX v hodnotě milionů dolarů.

Soudce ho označil za „jedinečně hloupého“.

Podpora cenných papírů se pro tuto Kardashianku stala nákladnou záležitostí

Byla to ovlivňovatelka celebrit Kim Kardashian Pokutu s vyrovnáním 1.26 milionu dolarů s SEC za její podporu EthereumMax (EMAX).

Kardashian propagovala obskurní token svým 225 milionům sledujících na Instagramu, aniž by prozradila, že příspěvek je reklama. Za totéž dostala zaplaceno 250,000 XNUMX dolarů.

Chaotické převzetí Twitteru Elonem Muskem

Šéf Tesly má na starosti Twitter teprve od konce října, ale na platformě sociálních médií se hodně věcí změnilo.

Od zavádění top manažerů, snížení počtu řadových zaměstnanců o 50 %, po bombardování zbývajících zaměstnanců ultimátem s ohledem na jejich pracovní morálku a zavedení řady nových funkcí, jako je účtování poplatků uživatelům za získání nebo udržení ověřovací značky. , Blue Bird byl obrácen vzhůru nohama.

Celou sérii událostí, které vedly k akvizici, si můžete prohlédnout v našem vláknu zde:

Tohle je @elonmusk v ústředí Twitteru s doslova umyvadlem. Rozmarné zachycení videa „vstup do ústředí Twitteru – nechte to zapadnout!“ Šéf Tesly také prozradil své důvody pro získání Twitteru.

🧵 Zde je kompletní rozpis toho, jak celá dohoda dopadla: pic.twitter.com/ZcZdplcleL

- CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) Října 27, 2022

BBC Puff Piece

Nikdo nemiluje příběhy o hadrách za bohatství víc než BBC a málem narazil na podvodníka s kryptoměnami. Hanad Hassan je 20letý uprchlík, který řekl, že „chce využít své bohatství k pomoci lidem“ a tvrdil, že kryptoprojekt, který založil, použil 270,000 2021 dolarů na dobré účely. V roce XNUMX byl údajně zakladatelem Orfano X.

Ale až letos si ho BBC vzala na vědomí. Vysílatel připravil téměř 30minutový dokument o krypto podvodníkovi s názvem „We Are England: Birmingham's Self-Made Crypto-Millionaire“. Sociální sítě dělaly to, co umí nejlépe. Uživatelé na Twitteru obvinili zakladatele z krádeže prostředků uživatelů poté, co vytvořili podvodný projekt.

BBC poté zahájila vnitřní vyšetřování poté, co v tichosti sejmula článek. Plánované vysílání bylo také staženo několik hodin předtím, než mělo být v únoru spuštěno. BBC nyní čelí otázkám, jak velkou náležitou péči skutečně provedla na projektu a na práci podvodníka.

To je obal

Určitě existuje více příběhů, které splňují kritéria skandálu, a možná jsme na některé zapomněli v zdánlivě nekonečném seznamu.

Co stojí za to, doufejme alespoň, že rok 2023 přinese více příběhů o hrdosti než o špinavosti.