Blockchain

Co může a nemůže udělat analýza blockchainu pro nalezení chybějících finančních prostředků FTX: CEO Blockchain.com

12/20/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Zakladatel a CEO Blockchain.com, Peter Smith, věří, že on-chain analytika bude hrát významnou roli při hledání chybějících FTX fondů, i když bude mít svá omezení.

20. prosince moderátorka Fox Business Liz Clamanová řekla, že prodejní argument blockchainu spočívá v tom, že činí kryptotransakce transparentními a sledovatelnými, a položil Smithovi otázku, co by mohl vysledovat v případě chybějících prostředků zákazníků FTX.

Smith řekl, že blockchainoví detektivové již udělali kus práce při pronásledování stezky peněz a dodal, že by to ve skutečnosti mohl být bankovní systém, kde by se stopa mohla ochladit:

Obraz

"Nejnáročnější věcí pro firmy zabývající se analýzou blockchainu, které na tom dnes pracují, je, když se peníze přesouvají z řetězce do bankovního systému, protože už je nejsou schopny sledovat."

Uvedl příklad kdy Sam Bankman Fried nebo společníci koupili nemovitost, která by pocházela z banky. Tato aktiva by bylo těžké vysledovat zpět k FTX nebo blockchainu, jakmile opustí krypto ekosystém, řekl.

Tazatel také zpochybnil, zda bylo použito stínové bankovnictví. Jedná se o systém věřitelů, makléřů a dalších úvěrových zprostředkovatelů působících mimo oblast tradičního regulovaného bankovnictví, který lze použít k maskování transakcí.

Smith vysvětlil, že pro fondy, které jsou stále v kryptoekosystému, bude on-chain analytika nesmírně užitečná pro likvidátory v jejich snaze rozmotat nepořádek FTX, „protože jde o záznamy, které nelze změnit ani upravit“.

Věci, které lze v řetězci vysledovat, jsou místa, kde FTX a její zákazníci přišli o peníze, například při obchodování sázek, farmaření likvidity nebo kde je stáhli na investice do nemovitostí nebo rizikového kapitálu. Může být také použit ke zjištění, kolik krypto uživatelé vložili do FTX, dodal.

"Mnoho peněz bylo ztraceno v obchodních pozicích... v nemovitostech, investicích rizikového kapitálu... k tomu všemu dochází mimo ekosystém řetězců v kryptoměnách."

V souvisejícím vývoji řekla nová finanční ředitelka FTX Mary Cilia na procesním slyšení 20. prosince, že firma identifikovala aktiva přes 1 miliardu dolarů.

Související: SBF podepisuje dokumenty o vydání, které se chystá vrátit se k obvinění v USA

FTX údajně nacházela asi 720 milionů dolarů v hotovosti v amerických finančních institucích oprávněných držet finanční prostředky ministerstvem spravedlnosti. Cilia uvedla, že přibližně 130 milionů dolarů bylo drženo v Japonsku a 6 milionů dolarů bylo ponecháno na provozní náklady. Řekla, že většina ze zbývajících 423 milionů dolarů v neautorizovaných amerických institucích je hlavně u jediného makléře, ale odmítla to upřesnit.

Státní zástupci a likvidátoři probírali trosky FTX a snažili se získat zpět až 8 miliard dolarů chybějící finanční prostředky zákazníků.