Tým výzkumníků z Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nedávno zveřejnil dokument podrobně popisující metody, které mohou vyšetřovatelé a soudy použít k určení platnosti deanonymizovaných dat na blockchainu Bitcoinu (BTC).
Předtiskový dokument týmu „Argumentační schémata pro deanonymizaci blockchainu“ obsahuje plán pro provádění, ověřování a prezentaci vyšetřování zločinů zahrnujících transakce s kryptoměnami. Zatímco se článek zaměřuje na právní systém Německa a Spojených států, autoři uvádějí, že zjištění by měla být obecně použitelná.
Vyšetřování zločinů souvisejících s bitcoiny se točí kolem deanonymizace podezřelých zločinců, což je proces ztížený pseudonymní povahou blockchainů. Uživatelé provádějící blockchainové transakce jsou identifikováni pomocí peněženek (jedinečných softwarových adres) namísto legálních jmen.
Blockchainy jsou však ze své podstaty transparentní. Kdykoli jsou data přidána do účetní knihy blockchainu, transakce se zaznamená a zpřístupní každému, kdo má přístup k blockchainu, aby ji viděl.
Vyšetřovatelé, kteří se snaží zjistit, kdo je za konkrétní peněženkou, používají informace obsažené v blockchainových transakcích (blocích) jako datové body, které, když jsou zkombinovány, tvoří digitální papírovou stopu.
Podle výzkumného týmu není současným úzkým hrdlem, pokud jde o tato vyšetřování, již technologický problém; je to právní záležitost.
Orgány činné v trestním řízení mají přístup k nástrojům potřebným k provádění předběžné analýzy blockchainu, ale tyto rané datové body představují nepřímé důkazy.
Tyto důkazy se opírají o určité hrubé předpoklady, které lze ověřit pouze propojením činnosti v řetězci s činností mimo řetězec, jako je vynucení výměny za účelem zveřejnění identity nebo informací o bankovních účtech uživatelů podezřelých z trestného činu. Podle papíru:
„V právní praxi jsou tyto předpoklady zásadní pro vyvození důkazní hodnoty deanonymizace pachatele. Dosud však nebyla navržena žádná standardní praxe pro odvození a diskuzi o spolehlivosti těchto výsledků analýzy.
Pokud je prováděno správně, může blockchain vyšetřování odhalit pachatele trestného činu. Jako příklad vědci uvádějí případ Wall Street Market. Tam vyšetřovatelé US Postal Service identifikovali provozovatele nelegálního temného webového tržiště propojením různých datových bodů, které policisté potvrdili prostřednictvím sledovacích operací.
Související: Německá policie zabavila šest čísel v krypto podezřelým zapojených do temného webu
Vědci však uvádějí, že taková vyšetřování riskují zásah do práv podezřelých kvůli zákonným požadavkům. Před vydáním příkazu k invazivnímu vyšetřování, jako je sledování nebo zatčení, musí žalobci (v Německu a USA podle listu) prokázat určitý stupeň důkazu viny.
S cílem pomoci vyšetřovatelům a státním zástupcům a zároveň zajistit, aby byl zákon spravedlivě uplatňován vůči podezřelým, navrhují výzkumníci standardní rámec obsahující pět argumentačních schémat navržených tak, aby zajistily řádné podávání zpráv a vysvětlení v průběhu soudního procesu.
Výše uvedený obrázek ukazuje dvě ze schémat, z nichž každé využívá sadu definovaných premis k vytvoření konkrétního závěru a poté poskytuje sadu kritických otázek k posouzení síly argumentu.
Výzkumníci tvrdí, že „pomocí těchto schémat může analytik jasně formulovat použité heuristiky, jejich individuální silné stránky a potenciální slabé stránky. To zvyšuje srozumitelnost těchto analýz a soudního řízení pro rozhodovatele a také usnadňuje dokumentaci pro pozdější ověření znalcem.“
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data