Ministerstvo finančních služeb státu New York (NYDFS) doporučilo, aby poskytovatelé služeb virtuálních aktiv (VASP) působící v New Yorku a řídili se státním bankovním zákonem, začali používat analýzu blockchainu ke sledování transakcí.
NYDFS vyžaduje, aby VASP používali analýzu blockchainu
NYDFS zveřejněn čtvrteční dopis doporučující všem poskytovatelům služeb virtuálních aktiv využívat blockchainovou analýzu. Tyto analytické nástroje by se používaly ke sledování transakcí, aby bylo zajištěno, že virtuální měny nebudou používány k nezákonným účelům.
Část dopisu regulátora uvedla: „Adresy peněženek jsou obvykle pseudonymní, nic na povrchu převodu se nepokouší zpět k původci, příjemci nebo základním skutečným vlastníkům.“
NYDFS uvedl, že je důležité, aby společnosti nabízející služby virtuálních měn přijaly blockchainovou analýzu, aby omezily nezákonné aktivity, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu.
NYDFS také uvedl tři analytické procesy, které lze použít k omezení používání kryptoměn v nezákonných činnostech. Tyto procesy zahrnují know-your-customer (KYC), monitorování aktivit v řetězci a prověřování aktivit v řetězci pro případné sankce.
Stát New York transformuje regulační rámec pro kryptoměny. Státní shromáždění v New Yorku začátkem tohoto týdne schválilo zákon zakazující těžbu bitcoinů s důkazem o práci. Dvouletý zákaz zajistí, že nebudou povolena žádná fosilní paliva pro těžbu kryptoměn na základě konsensu o důkazech práce.
Coinbase spouští funkci dodržování předpisů
Nedávno kryptoměnová burza Coinbase oznámila, spuštění služby know-your-transaction (KYT) s názvem „Coinbase Intelligence“. Tato služba si klade za cíl umožnit kryptoměnovým společnostem dodržovat stanovené předpisy.
Oznámení Coinbase uvedlo, že nová služba bude typu API, která podnikům a institucím umožní zmírnit regulační rizika vyplývající z používání jejich platforem.
Některé z funkcí této nové služby zahrnují automatizaci procesu monitorování pro miliony transakcí generováním skóre rizika pro různé adresy peněženek. Služba bude také zahrnovat upozornění, která umožní proaktivní proces řízení rizik i přes změny rizikových profilů.
Coinbase Intelligence také nakonfiguruje moduly pravidel a nabídne přehled o rizicích existujících nástrojů správy případů třetích stran. Transakce budou také sledovány z hlediska jakékoli souvislosti s financováním terorismu a praním špinavých peněz.
Coinbase Analytics byla také přejmenována na Coinbase Tracer, aby monitorovala tok finančních prostředků prostřednictvím veřejných údajů o atribuci, aby se snížilo riziko podvodu, bojovalo s jakoukoli možností rizika a identifikovalo riziko spojené s praním špinavých peněz.
Váš kapitál je ohrožen.
Čtěte více:
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions