Coinbase zesiluje opatření proti financování terorismu prostřednictvím blockchainové analýzy

V době, kdy digitální měny získávají na síle, je prvořadé zajistit prevenci jejich zneužití. 17. října 2023 Coinbase, prestižní kryptoměnová burza, prostřednictvím oficiálního blogového příspěvku načrtla své strategie pro boj proti nezákonným finančním aktivitám, zejména se zaměřením na maření financování terorismu. Základním předpokladem je neochvějný postoj, že žádná měna – budiž fiat, zlato nebo kryptoměna – měly by být použity na podporu Hamasu nebo jakýchkoli jiných teroristických subjektů. To je ukotveno na principu udržování kryptoříše v čistotě od hanebných aktivit, které by mohly pošpinit její rostoucí reputaci.

Coinbase formuluje rigidní rámec dodržování předpisů, jehož cílem je vykořenit herce se špatnými úmysly, kteří se snaží využít kryptoměny k nezákonným činnostem. Tento rámec zahrnuje kontroly Know Your Customer (KYC), prověřování sankcí, hlášení podezřelých aktivit spolu s podporou silného partnerství s orgány činnými v trestním řízení. Tato opatření jsou klíčová jak při odhalování, tak při prevenci nezákonné činnosti na platformě.

Analýza blockchainu se v tomto úsilí jeví jako základní kámen. Využitím síly technologie blockchain se Coinbase ve spojení s orgány činnými v trestním řízení snaží sledovat, hlásit a bránit finančním kanálům teroristických organizací. Neměnná povaha blockchainových účetních knih umožňuje lépe sledovat transakce, čímž působí jako odstrašující prostředek pro zlomyslné aktéry.

Coinbase se 400 specializovanými zaměstnanci zahrnujícími oddělení dodržování předpisů, právní a vyšetřovací oddělení vykazuje robustní infrastrukturu pro řešení nezákonných finančních toků. Přítomnost zkušeného personálu, z nichž někteří sloužili ve vládních národních bezpečnostních a donucovacích orgánech, dále posiluje účinnost těchto opatření. Mezi nasazené technologické nástroje patří nástroj prověřování sankcí, který usnadňuje rychlé odhalování a zastavení transakcí souvisejících se sankcemi, zejména těch, které jsou spojeny s teroristickými skupinami.

Příběh také vrhá světlo na srovnávací analýzu mezi tradičními finančními systémy a kryptoměnami v kontextu financování terorismu. Na rozdíl od běžných mylných představ, lví podíl na financování terorismu stále směřuje přes tradiční finanční média, jako je hotovost. Kryptoměny se svými sledovatelnými transakčními rámci představují transparentnější alternativu, která by mohla potenciálně odrazovat od nezákonných finančních toků.

Zpráva zdůrazňuje naléhavost jasných regulačních rámců v USA ke zmírnění rizik spojených s offshore transakcemi s kryptoměnami spojenými s nezákonnými aktivitami. Podporou regulovaného prostředí kryptoměn mohou USA zajistit dodržování předpisů proti praní špinavých peněz a sankcím, čímž se minimalizuje možnost zneužití digitálních aktiv.

Pozoruhodnou obavou, která byla vznesena, je hlášené propojení financování Hamasu s digitálními aktivy spravovanými offshorovými subjekty nad rámec zákonů USA. To podtrhuje nutnost přísných regulací, aby transakce s kryptoměnami zůstaly v regulovaných jurisdikcích, čímž se sníží rizika nezákonných činností.

Před diskursem Coinbase o boji proti financování terorismu lze nastínit paralelu s kooperativní akcí Binance s izraelskými úřady s cílem zastavit kryptofinancování Hamasu. 10. října izraelští představitelé za pomoci Binance zmrazili kryptoměnové účty napojené na Hamás a zveřejnili své násilné eskalace.

Tato iniciativa, odrážející étos protiteroristického financování Coinbase, podtrhuje klíčovou roli kryptoburz a nezbytnou potřebu robustních regulačních rámců pro omezení nezákonných finančních toků v kryptosféře.

Zdroj obrázku: Shutterstock