Forenzní nástroje blockchainu umožňují uživatelům získat cenné poznatky z velkého množství blockchainových dat. Tyto nástroje, které uživatelům umožňují sledovat tok finančních prostředků na blockchainu, využívají jak orgány činné v trestním řízení, tak podniky zabývající se kryptoměnami, které se chtějí vyhnout obchodování s podezřelými subjekty.
Co je forenzní blockchain?
S výjimkou specializovaných kryptoměn známých jako soukromé coiny mají dnes nejpopulárnější blockchainy plně transparentní účetní knihu transakcí. Všechny transakce, které kdy byly uskutečněny s kryptoměnami, jako jsou bitcoiny a ethereum, jsou viditelné pro každého.
Nicméně orientace v obrovském množství transakčních dat uložených na blockchainech není jednoduchá.
Blockchainy se nezabývají identitami v reálném světě a adresy kryptoměn nejsou čitelné pro člověka – pro lidské oko se adresa kryptoměny jeví jako zdánlivě náhodný řetězec písmen a čísel.
Podrobnosti o (náhodně vybrané) bitcoinové transakci. Zdroj obrázku: Blockchain.com
Proto je důležité mít nástroje, které dokážou automaticky strukturovat a organizovat data blockchainu, označovat adresy spojené s konkrétními jednotlivci a organizacemi a analyzovat toky transakcí.
Blockchain forensics je odvětví digitální forenzní analýzy, kde jsou data blockchainu analyzována za účelem shromažďování informací o trestné činnosti. Na trhu je k dispozici mnoho různých forenzních nástrojů blockchainu, které mohou k detekci podezřelých aktivit využít jak orgány činné v trestním řízení, tak i podniky zabývající se kryptoměnami.
Forenzní nástroje blockchainu mohou pomoci orgánům činným v trestním řízení chytit zločince, kteří přesouvají finanční prostředky na blockchainu – příklady zahrnují hackery, obchodníky s drogami na tmavém webu a osoby, které perou špinavé peníze. Mezitím mohou kryptoměnové společnosti používat tyto nástroje, aby se vyhnuly obchodování s kriminálníky a zůstaly v souladu s předpisy AML a CTF.
Je důležité porozumět stejným technikám a nástrojům, které se používají ke sledování zločinců a detekci podezřelé aktivity na blockchainu, lze také použít ke sledování legitimních uživatelů. Například znalost toho, jaké „chytré peníze“ jednotlivci a firmy na blockchainu dělají, může poskytnout významnou výhodu na trzích.
Nejlepší blockchainové forenzní nástroje v roce 2024
Bez dalších okolků začněme s naším výběrem nejlepších blockchainových forenzních nástrojů v roce 2024. Ujistili jsme se, že vyzdvihneme špičková kryptoforenzní řešení, která používají špičkové kryptofirmy i vyšetřovatelé.
1. Řetězová analýza
Chainalysis je přední společností v oboru pro blockchain forenzní a zpravodajské služby. Vlajkový produkt společnosti se nazývá Reactor a umožňuje zákazníkům velmi podrobně analyzovat blockchain aktivitu a propojit ji s aktivitou v reálném světě.
Reactor lze použít pro sledování nezákonných i legitimních aktérů na blockchainu a zahrnuje jak data shromážděná Chainalysis, tak zdroje OSINT (open-source intelligence).
Ačkoli je Chainalysis možná nejlépe známá pro své nástroje, které umožňují vymáhání práva vyšetřovat finanční kriminalitu na blockchainu, společnost také nabízí několik produktů přizpůsobených pro komerční použití.
Například produkt společnosti Playbook umožňuje týmům za aplikacemi založenými na blockchainu získat hluboký přehled o aktivitě jejich uživatelů. K dispozici je také Chainalysis Kryptos, který poskytuje hloubkové obchodní metriky kryptoměn, které společnostem umožňují získat informace o jejich největších konkurentech.
2. Eliptický
Elliptic je blockchainová zpravodajská firma, která poskytuje kryptoměnové peněženky a řešení screeningu transakcí.
Produkt společnosti Elliptic Lens je určen pro podniky, které potřebují monitorovat kryptoměnové peněženky, aby se ujistily, že neobchodují se subjekty spojenými s nelegální činností, jako je praní špinavých peněz, podvody nebo financování terorismu. Software poskytuje skóre rizika pro peněženky, které analyzuje, a umožňuje podnikům automaticky označit peněženky, které překračují stanovený práh rizika.
Řešení blockchainu společnosti Elliptic mají cross-chain schopnosti, které jim umožňují sledovat pohyb finančních prostředků napříč různými blockchainy. To zahrnuje blockchainy, jako jsou bitcoiny, ethereum, Cardano, Avalanche a několik dalších.
Společnost také poskytuje řešení Elliptic Navigator, které je navrženo pro screening kryptoměn v reálném čase, a také platformu Elliptic Investigator, jejímž cílem je zefektivnit proces vyšetřování blockchainu.
3. Šifrovací stopa
Ciphertrace poskytuje produkty, které umožňují kryptoměnovým podnikům sledovat transakce a identifikovat podezřelé aktivity a rizika. Společnost má také kryptoforenzní produkty, které orgány činné v trestním řízení používají k vyšetřování blockchainové aktivity.
Tři hlavní řešení Ciphertrace se nazývají Armada, Inspector a Sentry.
Armada je navržena pro finanční instituce, které potřebují monitorovat transakce související s kryptoměnami, zda nevykazují známky rizikové nebo podvodné činnosti.
Inspector je navržen pro forenzní analýzu kryptoměn, protože využívá velmi rozsáhlou databázi spojující entity reálného světa s adresami kryptoměn.
Řešení Sentry společnosti se na druhé straně specializuje na kryptoburzy a OTC obchodní desky, které vyžadují monitorování transakcí, aby vyhověly požadavkům AML (anti money laundering).
Ciphertrace koupil gigant finančních služeb Mastercard v roce 2021. Mastercard říká, že plánuje zkombinovat technologii Ciphertrace a schopnosti umělé inteligence s vlastními schopnostmi a využít je k posílení svých nabídek na ochranu spotřebitelů a dodržování předpisů.
4. Krystal
Crystal je společnost, která nabízí nástroje pro forenzní analýzu blockchainu. Společnost také poskytuje investigativní služby a zprávy pro ty, kteří chtějí chránit svá kryptoaktiva a pověst, spolu se školením a certifikací v oblasti dodržování kryptoměn a vyšetřování.
Vlajkový produkt společnosti, Crystal Expert, mohou používat jak vyšetřovatelé, tak i zaměstnanci firem zabývajících se kryptoměnami, kteří chtějí zlepšit své dodržování AML a KYC. Crystal Expert podporuje více než 300 různých blockchainů, včetně více než 3,800 XNUMX různých kryptografických aktiv.
Na webu Crystal máte přístup k základní verzi firemního softwaru s názvem Crystal Lite. Tento bezplatný nástroj může být užitečný, pokud chcete vizualizovat tok finančních prostředků souvisejících s adresou kryptoměny.
5. Arkhamská inteligence
Arkham Intelligence je platforma pro analýzu blockchainu, která podporuje širokou škálu sítí, včetně bitcoinů, etherea, BNB Chain, TRON a dalších. Funguje jako hybrid mezi blockchainovým průzkumníkem, který uživatelům umožňuje prohlížet podrobné informace o blockchainových transakcích a adresách, a krypto velrybím trackerem, který se zaměřuje na sledování aktivit velkých držitelů kryptoměn.
Tato platforma je zvláště cenná pro ty, kteří se zajímají o sledování konkrétních krypto velryb. Pokud se například snažíte identifikovat vlastníka konkrétní blockchainové adresy, Arkham Intelligence často poskytuje nejspolehlivější informace (alespoň mezi možnostmi, které jsou k dispozici zdarma).
Jedním z nejlepších aspektů Arkham Intelligence je, že kdokoli může získat podstatné množství informací z platformy zcela zdarma.
Ti, kteří vyžadují velmi specifickou blockchainovou inteligenci, mohou využít platformu Intel Exchange společnosti Arkham Intelligence k nákupu intel na konkrétních kryptoměnových peněženkách. Tyto informace neposkytuje tým za Arkham Intelligence samotnou, ale výzkumníci v řetězci, kteří chtějí zpeněžit své odborné znalosti.
Sečteno a podtrženo
Pokud se zajímáte o blockchainové forenzní nástroje a služby, pravděpodobně budete chtít získat hlubší vhled analýzou blockchainové aktivity. Ačkoli většina forenzních řešení blockchainu vyžaduje (významnou) platbu, můžete získat překvapivé množství informací pomocí bezplatných sledovačů krypto velryb.
Zdroj: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/