Spolumajitel Wex Exchange údajně zadržený v Rusku – vyměňuje si zprávy o bitcoinech

Úřady v Rusku zadržely kryptopodnikatele spojeného s neidentifikovanou burzou kryptoměn, který je podezřelý ze zpronevěry finančních prostředků a majetku. Podle mediální zprávy je zadržená osoba jedním z majitelů společnosti Wex, nástupce nechvalně známé burzy BTC-e.

Majitel Wex Exchange Zatčen v Rusku

Ruské orgány činné v trestním řízení zadržely muže obviněného z krádeže finančních a jiných aktiv z burzy kryptoměn, oznámilo v úterý ministerstvo vnitra (MVD). Podezřelý údajně ovládal velké částky v kryptoměnách a jejich pohyb mezi peněženkami.

Vyšetřovatelé se domnívají, že část prostředků vybral a přivlastnil si je. Tato osoba byla spoutána v hotelu na soukromém letišti v městské části Serpukhov v Moskevské oblasti se dvěma kufry obsahujícími 190 milionů ruských rublů v hotovosti (1.7 milionu dolarů), uvedla tisková zpráva.

Úředníci MVD, Federální bezpečnostní služby (FSB) a ruského finančního dozoru Rosfinmonitoring provedli 29 prohlídek v sídlech zatčených a jeho kompliců v Moskvě, Petrohradu, Novosibirsku a Jaltě. Bylo zabaveno dalších 50 milionů rublů, 1 milion dolarů, 70,000 XNUMX eur, počítačové vybavení, hardwarové kryptopeněženky, luxusní zboží a dokumenty.

Zatímco ani zadržená osoba, ani burza nebyly úřady jmenovány, krypto zpravodajský portál Forklog citoval generálního ředitele Indefibank Sergeje Mendělejeva, který tvrdí, že tím mužem je Alexey Bilyuchenko, spoluzakladatel Wex, kdysi největší platformy pro obchodování s kryptoměnami v Rusku. zahájena v roce 2017 jako a nástupce BTC-e. Ta byla uzavřena na začátku téhož roku poté, co byl v Řecku zatčen jeden z jejích údajných provozovatelů, Alexander Vinnik.

Biljučenkovo ​​vlastnictví Wex odhalila BBC. Oficiálním vlastníkem burzy byl další Rus Dmitrij Vasiliev. V září polský tisk hlášeny že Vasiliev byl zatčen na varšavském letišti 11. srpna a čekal na vydání do Kazachstánu. V prosinci se objevily zprávy, že byl propuštěn a vrátil se do Ruska.

V roce 2018 byl Wex prodán Dmitriji Khavčenkovi, bývalému bojovníkovi za odtrženou Doněckou lidovou republiku na Ukrajině, který poté zaregistroval provozovatele burzy, společnost World Exchange Services se sídlem v Singapuru, pod jménem své dcery Darie. Burza později téhož roku zkrachovala. Podle odhadů skupiny uživatelů Wexu celkové ztráty přesahují 400 milionů dolarů.

Očekáváte další zatčení v souvislosti s kryptoburzami Wex a BTC-e? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons