Spojené státy odsoudily muže z Los Angeles na 38 měsíců do federálního vězení za jeho roli v krypto Ponziho schématu Bitconnect v hodnotě 3.4 miliardy dolarů. Přiznal, že na podvodu vydělal nejméně 24 milionů dolarů, přičemž všechny budou nyní „splaceny investorům v restituci nebo propadnou vládě,“ vysvětlilo ministerstvo spravedlnosti (DOJ).
Promotér US Bitconnect odsouzen k 38 měsícům vězení
Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) v pátek oznámilo, že muž z Los Angeles byl odsouzen k „38 měsícům vězení za účast na Bitconnectu“. DOJ popsal Bitconnect jako „masivní podvodné schéma investování do kryptoměn“.
Glenn Arcaro, 44, se spikl s ostatními, aby využil zájem investorů o kryptoměny podvodným marketingem vlastní nabídky mincí Bitconnect a směny digitální měny jako lukrativní investice, ukázaly soudní dokumenty.
Ministerstvo spravedlnosti popsalo:
Ponziho schéma Bitconnect zachytilo 4,154 95 obětí z XNUMX zemí, což z něj udělalo skutečné celosvětové Ponziho schéma.
Podle DOJ Arcaro převedl výnosy, které získal ze schématu Bitconnect, na offshore účty, část výnosů převedl na úložiště drahých kovů a získal zahraniční pasy. Ministerstvo spravedlnosti poznamenalo, že jeho cílem bylo vyhnout se placení federálních a státních daní z příjmu z jeho příjmu Bitconnect a ochránit jeho aktiva před výběrem ze strany Internal Revenue Service (IRS).
DOJ podrobně:
Arcaro přiznal, že ze schématu Bitconnect vydělal ne méně než 24 milionů dolarů, z nichž všechny budou podle soudních dokumentů nyní splaceny investorům v restituci nebo propadnou vládě.
Podle amerických úřadů dosáhlo schéma Bitconnect Ponzi na svém vrcholu tržní kapitalizace 3.4 miliardy dolarů. Zakladatel a jeho spoluspiklenci údajně získali od investorů asi 2.4 miliardy dolarů. Nedávno indická policie spustila vyšetřování do Bitconnectu a zarezervoval si svého zakladatele, i když USA již ano účtováno ho v únoru.
Co si myslíte o tom, že Glenn Arcaro půjde na 38 měsíců do vězení za svou roli ve schématu Bitconnect Ponzi? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/