Americké ministerstvo spravedlnosti podalo žalobu ve výši 60 milionů dolarů na provozovatele bitcoinového mixeru – regulace bitcoinových zpráv

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických nedávno podalo žalobu na vymáhání 60 milionů dolarů, které byly uvaleny na Larryho Harmona, provozovatele služby míchání bitcoinů, na kterou se v roce 2020 zaměřily americké orgány činné v trestním řízení. Podle amerických úřadů Harmon provozoval nelicencovaný obchod s převodem peněz. .

Porušení zákona o bankovním tajemství

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) údajně žaluje Larryho Harmona, zakladatele kryptomixéru Helix, aby získal zpět pokutu 60 milionů dolarů, kterou mu uložily regulační orgány. Podle agentury Reuters zprávy, pokuta, která byla uloženy v roce 2020, vychází z údajného porušení federálního zákona o bankovním tajemství ze strany společnosti Harmon.

Podle Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Harmon provozoval nelicencovaný obchod s převodem peněz. Podnik podle amerických regulátorů umožnil uživatelům anonymně odesílat virtuální měny. V roce 2021 se Harmon údajně přiznal k obvinění z praní špinavých peněz a řekl, že bude spolupracovat s federálními úřady.

Nicméně podle zakladatele Helix návrh na propuštění Harmon podal u amerického okresního soudu v roce 2021, že „nikdy neměl v úmyslu porušit zákon“. Trval na tom, že kdyby v roce 2014 – když zahajoval provoz Helixu – věděl, že „provozování bitcoinového tumbleru je nezákonné, nikdy by to neudělal“.

Navíc mixér Helix využíval „dvojitě slepý systém“, což znamená, že Harmon netušil, jak moc BTC byla odeslána přes míchací platformu. Podle zprávy ani Harmonův právník, ani zástupce FinCEN neodpověděli na dotazy médií týkající se rozhodnutí ministerstva spravedlnosti žalovat.

Ohledně trestního případu proti Harmonovi zpráva uvádí, že zakladatel Helix souhlasil s tím, že zaplatí 311,000 XNUMX USD. restituce. Zpráva dodala, že Harmonův rozsudek byl odložen, dokud nebude spolupracovat s americkou vládou.

Jaký je váš názor na tento příběh? Dejte nám vědět, co si myslíte v sekci komentářů níže.

Terence Zimwara

Terence Zimwara je zimbabwský oceněný novinář, spisovatel a spisovatel. Rozsáhle psal o ekonomických problémech některých afrických zemí a také o tom, jak mohou digitální měny poskytnout Afričanům únikovou cestu.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons