USA obvinily Rusy a Venezuelany z vyhýbání se sankcím za použití kryptoměny – zprávy o bitcoinech

Americké úřady obvinily skupinu ruských a venezuelských státních příslušníků za jejich roli ve schématu obcházení západních sankcí a praní špinavých peněz v celosvětovém měřítku. Byli obviněni, že získávali vojenské technologie od amerických společností, pašovali ropu a maskovali toky peněz pro ruské oligarchy prostřednictvím fiktivních společností a kryptotransakcí.

Rusové zatčení v Evropě čelí vydání do USA kvůli obvinění z přepravy ropy a technologie dvojího užití v rozporu se sankcemi

Obviněno bylo pět ruských občanů a dva Venezuelané porušování předpisů související s nákupem vojenského vybavení a vybavení dvojího užití vyrobené v USA jménem ruských kupujících a přepravou venezuelské ropy v rozporu s omezeními. Federální prokuratura tvrdí, že některé elektronické součástky skončily v ruských zbraňových systémech zabavených na bojišti na Ukrajině.

Ve středu byla u federálního soudu v Brooklynu ve státě New York předložena dvanáctinásobná obžaloba, oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti. Pět Rusů, kteří čelí různým obviněním z globálních zakázek a praní špinavých peněz, jsou Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, známá také jako „Lana Neumannová“, Timofey Telegin a Sergej Tulyakov.

Spojené státy v současné době žádají o vydání Orekhova a Usse, kteří byli zatčeni v Německu a Itálii. Obžalováni byli také venezuelští státní příslušníci Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') a Juan Carlos Soto. Tyto dva zprostředkované nezákonné obchody s ropou pro venezuelskou státní ropnou společnost Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) v rámci rozluštěného schématu. Americký prokurátor pro východní obvod New Yorku Breon Peace objasnil obvinění:

Jak bylo uvedeno, obžalovaní byli zločinci, kteří umožnili oligarchům, organizovali složitý plán, jak nezákonně získat americkou vojenskou technologii a venezuelskou sankcionovanou ropu prostřednictvím nesčetných transakcí zahrnujících fiktivní společnosti a kryptoměny.

„Budeme pokračovat v prosazování bezprecedentních exportních kontrol zavedených v reakci na ruskou ilegální válku proti Ukrajině a Úřad pro prosazování exportu má v úmyslu stíhat tyto porušovatele, ať jsou kdekoli na celém světě,“ zdůraznil Jonathan Carson, zvláštní agent v USA. Úřad pro prosazování exportu Ministerstva obchodu.

Američtí představitelé tvrdí, že obžalovaní použili k přepravě zásilek subjekt registrovaný v Německu. Yury Orekhov působil jako částečný vlastník a generální ředitel společnosti Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) se sídlem v Hamburku, jejíž hlavní činností bylo obchodování s průmyslovým zařízením a komoditami.

NDA sloužila jako krycí společnost, jejímž prostřednictvím Rusové získávali a získávali citlivé technologie, jako jsou mikroprocesory používané ve stíhacích letounech, raketové systémy, inteligentní munice a radarové systémy. Předměty byly poté odeslány koncovým uživatelům v Ruské federaci, včetně sankcionovaných společností spolupracujících s ruským obranným průmyslem.

Pomocí stejného subjektu Orechov a Uss také propašovali stovky milionů barelů ropy z Venezuely pro ruské a čínské klienty. Mezi nimi hliníková společnost ruského oligarchy pod sankce a ropný a plynárenský konglomerát se sídlem v Pekingu, který je údajně největší na světě.

Obchody mezi PDVSA a NDA byly zprostředkované Venezuelany a transakce v hodnotě milionů amerických dolarů byly směrovány přes řadu fiktivních společností a bankovních účtů. Účastníci tohoto schématu také využívali hotovostní platby prostřednictvím kurýrů v Rusku a Latinské Americe a kryptotransfery k provádění transakcí a praní výnosů, uvedlo ministerstvo spravedlnosti. V případě odsouzení hrozí obžalovaným až 30 let vězení, uvádí se v oznámení.

Očekáváte další zatýkání osob zapojených do systému obcházení sankcí? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons