USA oznamují „historické zabavení kryptoměny ve výši 3.36 miliardy dolarů“, když se zloděj bitcoinů Silk Road přihlásil vinným – Regulační zprávy o bitcoinech

Muž, který ukradl přes 50,000 XNUMX bitcoinů z tržiště Hedvábná stezka, se přiznal. Podle amerického ministerstva spravedlnosti bylo „zabavení tehdy největším zabavením kryptoměny“ v historii ministerstva spravedlnosti a „zůstává druhým největším finančním zabavením ministerstva vůbec“.

Vykořisťovatel Hedvábné stezky přiznává vinu

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámila, V pondělí se James Zhong v pátek přiznal „ze spáchání drátového podvodu v září 2012, když nezákonně získal více než 50,000 3.36 bitcoinů z tmavého webového tržiště Silk Road“. Ministerstvo spravedlnosti také v souvislosti s případem oznámilo „historické zabavení kryptoměny ve výši XNUMX miliardy dolarů“.

Ministerstvo spravedlnosti vysvětlilo, že orgány činné v trestním řízení provedly 9. listopadu 2021 prohlídku v Zhongově domě v Gainesville ve státě Georgia a „zabavily přibližně 50,676.17851897 3.36 bitcoinů v hodnotě více než XNUMX miliardy dolarů“, a dále:

Toto zabavení bylo tehdy největším zabavením kryptoměny v historii amerického ministerstva spravedlnosti a dnes zůstává druhým největším finančním zabavením tohoto ministerstva vůbec.

Zhong měl také asi 3,500 XNUMX dalších bitcoinů ze směny BTC více než 50,000 XNUMX bitcoinů (BCH), který obdržel po hard forku bitcoinového blockchainu v srpnu 2017. Pro konverzi použil zámořskou kryptoměnovou burzu.

Vedle BTC Zhong, který byl zabaven v jeho domě, začal letos v březnu „dobrovolně odevzdávat další bitcoiny vládě“, odhalilo ministerstvo spravedlnosti a dodalo, že „Celkem Zhong dobrovolně odevzdal 1,004.14621836 XNUMX XNUMX dalších bitcoinů“.

Vláda usiluje o propadnutí „přibližně 51,680.32473733 XNUMX bitcoinů,“ poznamenal DOJ. v době psaní BTC se obchoduje za 20,641.28 1.07 USD, takže částka, o kterou vláda usiluje, je asi XNUMX miliardy USD.

Zhongův plán podvodu na trhu s hedvábnou stezkou

Zhong v září 2012 provedl plán, jak okrást tržiště Hedvábná stezka o jeho peníze a majetek, uvedlo ministerstvo spravedlnosti a dodalo, že „dokázal vybrat z Hedvábné stezky mnohonásobně více bitcoinů, než v první instanci vložil“. Ministerstvo spravedlnosti například uvedlo, že dne 19. září 2012:

Zhong vložil 500 bitcoinů do peněženky Silk Road. Méně než pět sekund po provedení počátečního vkladu provedl Zhong pět výběrů 500 bitcoinů v rychlém sledu – tj. během stejné sekundy – což vedlo k čistému zisku 2,000 XNUMX bitcoinů.

V pondělí americká vláda podala pozměněný předběžný příkaz k propadnutí ve Spojených státech proti případu Ross Ulbricht „ve snaze propadnout přibližně 51,351.89785803 3,388,817,011.90 bitcoinů vysledovatelných k Silk Road, v hodnotě přibližně 2015 XNUMX XNUMX XNUMX USD v době zabavení.“ Zakladatel Silk Road, Ross Ulbricht, byl odsouzen v roce XNUMX a je nyní odsouzen porce dvojnásobný doživotní trest plus 40 let nepodmíněně.

Americký okresní soudce Paul Gardephe také v pátek vydal předběžné nařízení o propadnutí souhlasu na číslo 154.4268793000044 BTC, 661,900 25 $ v hotovosti, 174 mincí Casascius (fyzické bitcoiny) v hodnotě asi XNUMX BTC, různé kovy a 80% podíl společnosti Zhong v RE&D Investments LLC se sídlem v Memphisu. Zabavené kovy sestávaly ze „čtyř jednouncových stříbrných slitků, tří jednouncových zlatých slitků, čtyř desetiuncových slitků stříbrné barvy a jedné zlaté mince,“ zdůraznilo ministerstvo spravedlnosti.

Po oznámení ministerstva spravedlnosti si někteří lidé na sociálních sítích začali všímat, že jeden ze Zhongových BTC adresy odhalené v soudním dokumentu se shodují s adresou, kterou zveřejnil uživatel Bitcointalk „Načteno“. Výzkum Bitmex tweeted: „V březnu 2017 podepsal uživatel Bitcointalk ‚Loaded‘ zprávu z adresy se 40,000 1 bitcoiny a požádal o provedení 1:XNUMX swap za ‚Bitcoin Unlimited‘ s Rogerem Verem. Nyní se zdá, že tyto prostředky byly zabaveny americkými úřady."

Zakladatel Bitcoin.com Ver v komentáři k příspěvku Loaded's Bitcointalk uvedl: „Pokud si vzpomínám, nikdy neodpověděl mým DM ohledně uzavření sázky.“

Co si myslíte o tomto případě? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons