Podle výzkumu onchain přenesly peněženky propojené se Samem Bankmanem-Friedem, zneuctěným spoluzakladatelem FTX, značný počet dříve nenahlášených transakcí napříč různými blockchainy. Převody objevil Conor Grogan, ředitel Coinbase, a zatímco většina transakcí proběhla 28. prosince, v prvních dnech nového roku došlo k nějaké nedávné aktivitě.
Onchain Discoveries odhalují podezřelé neohlášené transakce spojené s SBF, FTX a Alameda
Zhruba před týdnem, 28. prosince 2022, onchain vyšetřovatelé objevil že se řada fondů spojených s peněženkami FTX a Alameda Research přesunula, zatímco Sam Bankman-Fried, bývalý generální ředitel FTX, byl v domácím vězení. Dva dny poté, co se prostředky přesunuly, Bankman-Fried tweeted: „Nikdo z nich nejsem já. Nejsem a nemohl bych přesouvat žádný z těchto fondů; Už k nim nemám přístup." Okamžitě byl bombardován otázkami, když 30. prosince tweetoval. "Jak potom adresa, kterou jste označili jako svou, přesouvá finanční prostředky?" zeptal se Cobie, zastánce kryptoměn a hostitel Uponly.
„Věřím, že je pravděpodobné, že různé legitimní pobočky FTX mají možnost přístupu k těmto prostředkům; doufám, že to je to, co se tady děje,“ SBF přidáno. "Pokud ne, doufejme, že někdo zakročí, aby tak učinil." Rád bych v této věci pomohl poradit regulačním orgánům, pokud budou chtít.“
Týden poté, co onchain detektivové objevili pohyb adres spojených s FTX a Alamedou, Conor Grogan, ředitel společnosti Coinbase, který často tweetuje o aktivitě na řetězech, odhalil velké množství tokenů spojených s SBF, které byly přesunuty napříč různými blockchainy. Pohyby probíhaly na blockchainech, jako je Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum a Avalanche. Adresy zaznamenaly odchozí pohyby pro mince jako MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX a další.
„SBF (nebo někdo s přístupem k jeho peněženkám) s největší pravděpodobností převedl 10 milionů dolarů v dříve nenahlášených transakcích napříč blockchainy Avalanche, BSC, Arbitrum a Polygon,“ Grogan tweeted. „Nedávná aktivita byla také 1. 02. a 1. 03. [a] našel jsem peněženku s více než 30 miliony dolarů. Prošel jsem každou adresu spojenou s SBF a zkontroloval další blockchainy. Soukromé klíče pro ETH pracovat napříč jinými řetězci EVM,“ dodal Grogan.
Kromě Groganových tweetů výzkumník onchain Ergo tweeted o některých pohybech bitcoinů spojených s FTX dne 4. ledna 2023. „Pravděpodobně aktivita konkurzního týmu,“ řekl Ergo. “ETH tx resetuje adresu vkladu WBTC, odlišnou od rozmítání FTX/FTXUS… Oddělení aktiv FTX a Alameda? Adresa má 502 BTC pocházející z výběrů deribitu.“ V době psaní tohoto článku po počátečním 502 BTC, adresa má nyní zůstatek přibližně 3,499 XNUMX BTC.
Kromě toho, po Ergově tweetu, výzkumník také sdílel tweet, který ukázal, že finanční prostředky byly poslal do peněženky Wasabi. "Konkurzní tým stále nezveřejňuje jejich adresy," Ergo řekl. "Ale další důkazy o tom, že okamžité swapovací adresy se nechovají stejně jako 'legitimní nohy FTX'."
Máte názor na záhadné pohyby tokenů spojených s FTX a Alamedou? Podělte se s námi o své myšlenky v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/