SEC říká, že Do Kwon vypral přes 10,000 XNUMX bitcoinů od Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

SEC obviňuje Kwona z přesměrování 10 XNUMX jednotek bitcoinu z Terra.

Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) tvrdila, že spoluzakladatel společnosti Terra Do Kwon a TerraForm Labs (TFL) byly zapojeny do praní špinavých peněz po kolapsu ekosystému v květnu 2022.

Stížnost SEC proti Kwonovi

SEC to oznámila v 55stránková stížnost podané u Southern District Court of New York, kde se uvádí, že obžalovaní vyprali bitcoiny v hodnotě více než 100 milionů dolarů. 

SEC citovala jednu transakci, která viděla Kwon a TFL přesouvají přes 10 XNUMX bitcoinů z Luna Foundation Guard (LFG) a Terra do studené peněženky. Prostředky byly později převedeny na švýcarský bankovní účet a převedeny na fiat. Komise pro cenné papíry a burzy tvrdí, že obžalovaní pomocí tohoto procesu od května 100 vybrali z nejmenované švýcarské finanční instituce přes 2022 milionů dolarů.

„Od května 2022 společnosti TFL a Kwon pravidelně převáděly – a nadále převáděly – bitcoiny z [platformy LFG a TerraForm] do finanční instituce se sídlem ve Švýcarsku a převedly bitcoiny na hotovost. Mezi červnem 2022 a datem této stížnosti bylo z tohoto švýcarského účtu vybráno více než 100 milionů dolarů ve fiatu,“ poznamenalo. 

Kromě toho SEC také tvrdila, že obžalovaní uvedli v omyl investory tím, že uměle obnovili fixaci dolaru u svého algoritmického stablecoinu TerraUSD (UST). Podle SEC obžalovaní požádali třetí stranu, aby získala obrovské množství UST, aby udrželi cenu stablecoinu vázanou na dolar. 

"Cena společnosti UST, která klesne pod svůj 'věšák' $ 1.00 a nebude rychle obnovena algoritmem, by znamenala zkázu pro celý ekosystém Terraform, vzhledem k tomu, že UST a LUNA neměly žádné rezervy aktiv ani žádnou jinou podporu." přečtená stížnost SEC. 

SEC oficiálně nabitý Kwon

- Reklama -

Vývoj přichází den poté SEC obvinila Kwona a TFL z podvodu a provádění neregistrovaných nabídek cenných papírů. SEC poznamenala, že několik kryptografických aktiv zapojených do ekosystému Terra, včetně UST, LUNA a MIR, jsou cenné papíry, které spadají pod její regulační pravomoc.

Mezitím, po zhroucení ekosystému Terra, je Kwonovo místo pobytu stále neznámé. Od té doby Jihokorejské úřady vydaly na Kwona zatykačAgenti činní v trestním řízení na celém světě ho teprve zatkli.

- Reklama -