Americká komise pro cenné papíry a burzu dnes obvinila čtyři lidi z údajného podvodu s investory z téměř 300 milionů dolarů v „podvodném krypto Ponziho schématu“.
V pátečním oznámení SEC řekl Trade Coin Club získal v letech 82,000 až 295 od více než 100,000 2016 investorů z celého světa 2018 XNUMX bitcoinů – v té době v hodnotě XNUMX milionů dolarů.
Trade Coin Club sliboval investorům „minimální výnosy 0.35 % denně“ od „bota pro obchodování s krypto aktivy“, ale nebyla to pravda – a místo toho fungoval jako Ponziho schéma, tvrdila SEC.
Vládní orgán zasáhl Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor a Jonathan Tetreault za jejich údajné zapojení do „programu víceúrovňového marketingu“.
"Tvrdíme, že Braga využil Trade Coin Club ke krádeži stovek milionů od investorů z celého světa a obohatil se tím, že využil jejich zájmu o investování do digitálních aktiv," řekl v pátek vedoucí oddělení kryptoaktiv a kybernetických aktiv divize pro vymáhání práva David Hirsch.
„Abychom zajistili, že naše trhy budou spravedlivé a bezpečné, budeme i nadále používat nástroje pro sledování blockchainu a analytické nástroje, které nám pomohou při pronásledování jednotlivců, kteří se dopouštějí podvodů s cennými papíry,“ řekl.
Braga osobně obdržela nejméně 55 milionů dolarů v bitcoinech, zatímco Paradise si připsal 1.4 milionu dolarů, Taylor 2.6 milionu dolarů a Tetreault dostal kolem 625,000 XNUMX dolarů, tvrdila SEC – vše ve formě bitcoinu.
Obvinění zahrnují porušení ustanovení o boji proti podvodům a registraci cenných papírů, jakož i porušení ustanovení o registraci makléřů a dealerů federálních zákonů o cenných papírech a žádá čtyři, aby vrátili získané peníze.
Tetreault souhlasil s urovnáním obvinění SEC, aniž by přiznal nebo popřel obvinění, dodalo prohlášení.
Mějte přehled o krypto novinkách, dostávejte denní aktualizace do vaší schránky.
