SEC účtuje členům Trade Coin Clubu za provozování 82 XNUMX BTC krypto Ponziho schématu

Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) koupila obvinění proti pěti členům krypto Ponziho schématu – Trade Coin Club, který ošidil více než 100,000 82,000 investorů po celém světě o 295 XNUMX BTC, v té době v hodnotě XNUMX milionů dolarů, podle k tiskové zprávě ze 4. listopadu.

Trade Coin Club je krypto pyramidová hra, která se představuje jako víceúrovňový marketingový program, který fungoval od roku 2016 do roku 2018 a sliboval zisky od neexistujícího bota pro obchodování s krypto aktivy.

V době tisku dosáhla hodnota ukradeného bitcoinu zhruba 1.7 miliardy dolarů, což jej řadí mezi největším Ponziho schémata všech dob.

Mezi stíhanými jsou Douver Torres Braga, který vytvořil a řídil Trade Coin Club a vydělal nejméně 55 milionů dolarů v bitcoinech, spolu s propagátory tohoto schématu, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor a Jonathan Tereault, kteří obdrželi 1.4 milionu dolarů, 2.6 milionu dolarů. a 625,000 XNUMX $, v tomto pořadí.

Krypto Ponzi schéma

Podle SEC Trade Coin Club oklamal investory, aby si mysleli, že budou denně vydělávat 0.35 procenta minimálního zisku z obchodování s kryptografickými aktivy tím, že provedou miliony mikrotransakcí za sekundu. Braga strčil do kapsy investorské prostředky pro vlastní osobní potřebu a na zaplacení promotérů platformy.

Klub vyplácel výběry z vkladů investorů namísto zisků generovaných botami při obchodování s kryptografickými aktivy, jak slíbil The Trade Coin Club.

SEC stíhá členy klubu za porušení ustanovení o boji proti podvodům a registraci cenných papírů, cenných papírů a ustanovení o registraci makléřů a obchodníků. Mezitím SEC také požaduje finanční kompenzaci od členů.

SEC tvrdí, že v současné době zahajuje vyšetřování se sledováním blockchainu a analytickými nástroji s cílem postavit před soud ty, kdo se dopouštějí podvodů s cennými papíry.

Vládní agentura také vydala varování pro investory a požádala je, aby se zdrželi investování do aktiv tím, že budou identifikovat varovné signály, včetně příslibů vysoké návratnosti investic, nelicencovaných nebo neregistrovaných prodejců, zobrazení raketově rostoucích hodnot investičních účtů a falešných svědectví.