Uprostřed posledního případu bankrotu, který podala společnost FTX Trading Ltd., chtějí američtí regulátoři zasáhnout proti kryptoburzám a byla podána hromadná žaloba proti bývalému generálnímu řediteli FTX Samu Bankman-Friedovi (SBF) a 12 celebritám. Toto však není první rodeo FTX a Alameda Research s americkým soudním systémem a finančním vyšetřováním. Poté, co byl FTX spuštěn v roce 2019 a po vydání výměnného tokenu FTT, čelily FTX a Alameda žalobě podané 2. listopadu 2019, která obvinila společnosti a vedoucí pracovníky ze zapojení do praktik vydírání a manipulace s kryptotrhem.
2019 Soudní proces obviněný FTX a Alameda Execs z porušení zákonů o vydírání a „napomáhání a navádění k cenové manipulaci“
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) a přidružení manažeři firmy byli v centru pozornosti dva týdny poté, co byla bilance Alameda Research unikly a generální ředitel Binance Changpeng Zhao (CZ) uvedeno Binance vyhazovala všechny své FTT tokeny. Nyní má společnost FTX Trading Ltd. a více než 130 přidružených společností podal pro kapitolu 11 ochrana před bankrotem a firmy jsou v současnosti vyšetřoval by orgány z různých jurisdikcí.
Zatímco vyšetřovatelé leští své lupy a právníci připravují písemnou obhajobu, mnoho lidí neví, že FTX byla před třemi lety obviněna z vydírání, prodeje neregistrovaných cenných papírů a manipulace s kryptotrhem. The soudní proces podaná dne 2. listopadu 2019 byla zaregistrována právníky společnosti Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Žaloba obvinila FTX, Výzkum Alameda, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong a Caroline Ellison z účasti na porušování zákonů o vydírání a „napomáhání a napomáhání cenové manipulaci“. Zajímavé je, že žaloba říká, že FTX bylo umožněno prosperovat díky „nelicencovanému podnikání společnosti Alameda v oblasti mimoburzovního (OTC) převodu peněz.“
Žaloba tvrdila, že „aktivita vydírání přesáhla 150,000,000 XNUMX XNUMX dolarů, které byly zpronevěřeny mnoha obchodníky s kryptoměnami“. Důkaz, který BMA zdůrazňuje v žalobě, je údajný pokus společnosti Alameda manipulovat s termínovým trhem bitcoinů, konkrétněji termínovým trhem Binance SAFU.
Podle BMA bylo 15. září 2019 vyhozeno 255 bitcoinů na BTC termínový trh ve „dvouminutovém časovém intervalu“. BMA dále tvrdí, že SBF po incidentu z 15. září 2019 změnil místo svého bydliště na online profilech z Berkeley California na Hong Kong. Žaloba také obviňuje FTX a Alameda Research z toho, že jsou jediným subjektem, nikoli dvěma samostatnými společnostmi.
„Jak připustil obžalovaný Bankman-Fried, obžalovaný Alameda byl obžalovanými držen v tajnosti a každý z nich od svého početí dne 20. listopadu 2017 a do roku 2018, poté, co obžalovaní a každý z nich, učinil obchodní rozhodnutí expandovat a obchodní rozhodnutí rozšířit a vylepšit své automatizované OTC podnikání pro bitcoiny a další kryptoměny,“ uvádí se v žalobě.
Soudní podání říká, že generální ředitel Binance CZ věděl o incidentu ze září 2019
Soudní podání také naznačuje, že generální ředitel Binance, Changpeng Zhao (CZ), věděla o obchodě s futures z 15. září 2019, který BMA nazval „nezákonnou manipulací s cenou“. Podání sdílí řadu tweetů, které CZ udělala, když k incidentu došlo v září 2019, a řada příznivců kryptoměn se domnívá, že to byla událost, která vytvořila počáteční špatnou krev mezi manažery FTX a Binance.
Dne 15. září 2019 však CZ tweetoval, že chatoval s „klientem“ a řekl, že to byla nehoda kvůli špatnému parametru na jejich straně. Výkonný ředitel Binance uvedl, že to nebylo „úmyslné“ a „teď je vše v pořádku“. Žaloba také ukazuje, že Alameda Research byla uvedena na seznamu nejlepších obchodníků na burze krypto derivátů Bitmex.
Navíc žaloba BMA obvinila Alamedu z pravidelného používání a přepínání více obchodních účtů. V roce 2019 žebříček obchodníků Bitmex uvedl, že Alameda BTC obchody se rovnaly 154 milionům USD a byl třetím nejlepším obchodníkem podle pomyslného objemu v žebříčku.
Žaloba obvinila SBF, FTX, Alamedu a přidružené vedoucí pracovníky z nelicencovaných převodů peněz, vydírání, prodeje neregistrovaných cenných papírů, telegrafních podvodů, manipulace s cenami a „nejméně dvou aktů mezistátní přepravy ukradeného majetku“. Právníci BMA uvedli, že každý z obžalovaných byl „odpovědný, společně a nerozdílně“ a „ve výši trojnásobku ztrát BMA, což je 41,189,266.80 XNUMX XNUMX USD“.
Podání dospělo k závěru, že BMA „má nárok na odškodnění ve výši 150,000,000 2 2019 $“. Poté, co bylo podání zaregistrováno 5. listopadu XNUMX, bylo XNUMX. listopadu údajně vydáno předvolání pro FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research a SBF. V té době FTX execs denied, že došlo k předvolání. Navzdory všem obviněním proti FTX, Alamedě a jejím přidruženým manažerům případ netrval příliš dlouho.
Případ proti FTX a Alameda Execs se rychle uzavírá s předsudky a dobrovolným propuštěním
Do 16. 2019. XNUMX bylo soudu předloženo oznámení o dobrovolném propuštění a případ byl s předpojatostí uzavřen. SBF měl tweeted o zamítnutí případu na sociálních sítích a tweet bývalého generálního ředitele FTX vedl k a blogu s názvem „obtěžující žaloba“ o zamítnutí žaloby. Příspěvek na blogu tvrdí, že vedoucí pracovníci nebyli obslouženi a „stížnost napsaná právníkem proti Alamedě koluje po internetu“.
Blogový příspěvek v té době tvrdil, že „obtížný oblek“ byl vtip vytvořený „trollem“ a že oblek neposkytoval žádné důkazy, které by případ podpořily. „Obtížný oblek je prošpikován směšnými nepřesnostmi, včetně zaměňování celého obchodního modelu Alamedy,“ trvá na svém autor příspěvku. Autor příspěvku na blogu dále dodává:
Troll nemá žádné důkazy o nějakém provinění a nebude dále žádné odhalovat – protože neexistovalo žádné provinění, o kterém by se dalo objevit. Místo toho se ze zoufalého pokusu vyložit nějakou žalobu pokouší citovat analýzu prolhaných konspiračních teorií na Twitteru.
FTX byl mnohem menší, když byla podána žaloba a nestala se monstrum za 32 miliard dolarů až o dva roky později. Žaloba BMA získala velmi malou pozornost médií ve srovnání s tím, co dnes vidí FTX a její příbuzné společnosti. Blogový příspěvek sdílený SBF 3. listopadu 2019 končí tvrzením, že „Alameda ani žádný z dalších jmenovaných obžalovaných nikdy nemanipulovali trh s bitcoiny nebo jinými kryptoměnami.“
Podobně jako nesčetné množství teorií, o kterých bylo v posledních letech referováno, i žaloba BMA byla přehlížena jako „konspirační teorie“ a SBF se stala jedním z největších ovlivňovatelů kryptoměn. srovnání finančním magnátům, jako byl JP Morgan, několik týdnů předtím, než jeho burza zkolabovala.
Co si myslíte o žalobě podané proti FTX, Alameda a SBF v listopadu 2019? Dejte nám vědět své názory na toto téma v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/