Ruský občan obviněn ze zabavení masivní trove bitcoinů (BTC) vydaných do Spojených států

Ruský státní příslušník, který čelí obvinění z kryptoměn u Severního okresního soudu v Kalifornii, je údajně vydán z Řecka do USA.

Alexander Vinnik je známý jako provozovatel BTC-e, multimiliardové kryptoměnové burzy s údajnými vazbami na zločinecké organizace.

Vinnik je obviněn z praní peněz z nechvalně známého hacku dnes již neexistující burzy digitálních aktiv Mt. gox prostřednictvím různých burz, včetně BTC-e.

Vinnik byl zatčen v Řecku v roce 2017 a vydán do Francie, kde byl odsouzen k pěti letům vězení za praní špinavých peněz. Spojené státy a Rusko podaly žádost o vydání z Řecka, ale USA získávají Vinnika do vazby na základě nedávného vývoje.

S odvoláním na Frédérica Bélota, Vinnikova právníka ve Francii, CNN Zprávy že obžalovaný je již ve čtvrtek odpoledne na palubě letadla z řeckých Atén do USA a bude mít první soudní stání v severním okrese Kalifornie.

Vinnik také spoluzaložil nástupce BTC-e Wex, která údajně předala kryptoaktiva investorů v hodnotě 450 milionů dolarů ruské zpravodajské službě, Federální bezpečnostní službě (FSB).

Říká tehdejší šéf oddělení vyšetřování trestných činů (CI) Internal Revenue Service Don Fort, když byli Vinnik a BTC-e v roce 2017 obviněni,

"Pan. Vinnik se údajně dopustil a napomohl širokému spektru zločinů, které dalece přesahují nedostatečnou regulaci burzy bitcoinů, kterou provozoval. Svým jednáním údajně kradl identity, napomáhal obchodování s drogami a pomáhal prát výnosy z trestné činnosti od syndikátů po celém světě.

Výměny, jako je tato, jsou nejen nezákonné, ale jsou živnou půdou pro podvodné podvody s vrácením odcizené identity a další typy daňových podvodů. Když neexistuje žádná regulace a zločinci jsou ponecháni bez kontroly, je tento scénář až příliš běžný. Zrušení této velké virtuální směnárny by mělo vyslat silnou zprávu kyberzločincům a dalším neregulovaným burzám po celém světě.“

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv

 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Vybraný obrázek: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron