Rusko považuje za čas vězení pro lidi, kteří pomáhají podvodníkům s kryptoměnami prát výnosy – Regulační zprávy o bitcoinech

Ruské ministerstvo vnitra se rozhodlo jít po těch, kteří poskytují služby praní špinavých peněz podvodníkům s kryptoměnami, a navrhlo, aby šli do vězení. Ministerstvo chce zavést trestněprávní odpovědnost za činnost těchto lidí, známých také jako „kapačky“.

Donucovací orgány v Rusku se zaměřují na dropery zapojené do podvodných krypto schémat

Ministerstvo vnitra Ruské federace (MVD) a další bezpečnostní agentury doufají, že zavedou trestní odpovědnost pro občany poskytující pomoc podvodníkům, kteří využívají popularitu investic do kryptoměn.

Představitelé činných v trestním řízení říkají, že registrují rostoucí poptávku po službách takzvaných „dropperů“ – lidí, kteří jsou ochotni pomáhat krypto-podvodníkům s praním nelegálně získaných finančních prostředků, uvedl ruský kryptografický zpravodaj Bits.media.

Kapátko je obvykle někdo, komu bylo nabídnuto, aby přijal nezákonné prostředky na svůj bankovní účet nebo kryptopeněženku. Osoba si pak může koupit kryptoměnu, rozdělit částku mezi několik peněženek nebo vybrat peníze.

Tito jednotlivci hrají roli v podvodných schématech, které umožňují organizátorům vyplatit ukradené finanční prostředky. Někteří kapači si možná ani neuvědomují, že jsou zapojeni do nezákonné činnosti, ale to neznamená, že se v Rusku nebudou zodpovídat.

Zástupce vedoucího pro resortní a procesní kontrolu na Vyšetřovacím oddělení MVD Roman Bubnov připustil, že úřady chtějí za takové jednání zavést trestní odpovědnost. Pokud se tak stane, mohou padači dostat čtyři až sedm let vězení.

Ministerstvo vnitra navrhuje definovat činnost jako samostatný přestupek se všemi z toho plynoucími důsledky, vysvětlil Jamali Kulijev z advokátní kanceláře Jukov a partneři. To by ruským soudům umožnilo uložit nejvyšší trest, upozornil.

Rusko ještě musí komplexně regulovat svůj kryptoprostor, přičemž se očekává, že nová legislativa bude přijata letos na podzim. Začátkem května nejvyšší představitel centrální banky odhalil že více než polovina všech finančních Pyramidy identifikované v prvním čtvrtletí tohoto roku byly spojeny s kryptoměnami.

V červnu byl Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu, předložen návrh zákona zavádějící sankce za neoprávněné vydávání digitálních finančních aktiv. Návrh zákona předložil předseda Výboru pro finanční trh Anatolij Aksakov, který se také podílí na snahách o regulaci krypto transakcí v zemi.

Očekáváte, že ruští zákonodárci podpoří návrh ministerstva vnitra? Podělte se o své myšlenky na toto téma v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Jonas Petrovas