Pákistánci přicházejí o miliony kvůli krypto podvodům, Pákistán vydává oznámení Binance – zprávy o bitcoinech

Investoři z Pákistánu se stali obětí masivního podvodu využívajícího kryptoměnu. Hlavní donucovací orgán v zemi vydal oznámení pro krypto burzu Binance v souvislosti s podvodem, který měl za následek ztrátu 100 milionů dolarů pro Pákistánce, odhalily zprávy médií.

Podvodníci lákají Pákistánce k investicím do kryptoměn prostřednictvím Binance

Pákistánská Federální vyšetřovací agentura (FIA) odhalila kryptografický investiční podvod, který údajně stál pákistánské občany přibližně 17.7 miliardy rupií (kolem 100 milionů dolarů). Imran Riaz, ředitel oddělení FIA pro boj proti kyberzločinu, poskytl podrobnosti o případu v pátek, řekl, že organizátoři použili kryptoměnu. Riaz citovaný místními médii oznámil:

Spustili jsme vyšetřování poté, co jsme obdrželi stížnosti týkající se podvodu za miliardy rupií spáchaného pomocí devíti online aplikací.

Podvodníci využívali mobilní aplikace nabízející pákistánské možnosti investování do kryptoměn a lidé posílali mezi 100 a 80,000 2,000 dolary, tedy v průměru 20 XNUMX dolarů na osobu. Investoři byli vyzváni, aby se zaregistrovali na Binance, přední světové krypto burze, a převedli peníze z peněženky Binance na účty propojené s aplikacemi. XNUMX. prosince se na úřady obrátilo mnoho uživatelů, kteří si stěžovali, že zhruba tucet aplikací najednou přestalo fungovat.

„Během šetření bylo zjištěno, že podvodné účty různých aplikací, jmenovitě MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, byly propojeny s peněženkami Binance,“ upřesnili úředníci. Každý měl v průměru 5,000 zákazníků. FIA vydala oznámení Hamzovi Khanovi, identifikovanému jako zástupce Binance pro Pákistán, a vyzvala ho, aby se osobně dostavil na 10. ledna.

"FIA Cyber ​​Crime Sindh vydal příkaz k účasti Hamzovi Khanovi, generálnímu řediteli/analytkovi růstu společnosti Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), aby vysvětlil svůj postoj k propojení podvodných online investičních mobilních aplikací s Binance," uvedla FIA. od Express Tribune a dalších zpravodajských kanálů. "Příslušný dotazník byl také zaslán ústředí Binance na Kajmanské ostrovy a Binance USA, aby vysvětlil totéž," dodala agentura v tiskové zprávě.

Úřady budou bedlivě sledovat pákistánské krypto transakce

FIA tvrdí, že na Binance identifikovala 26 adres peněženek používaných k převodu peněz. „Binance Holdings Limited byl napsán dopis, abychom poskytli podrobnosti o těchto blockchainových peněženkách a také je zablokovali debetem,“ uvedla agentura a dodala, že si také vyžádala podpůrnou dokumentaci a informace o integraci aplikací s obchodováním s mincemi. plošina.

S vědomím, že Binance je „největší neregulovaná virtuální směnárna“, kam Pákistánci investovali miliony dolarů, FIA varuje, že v případě nedodržení může její jednotka pro počítačovou kriminalitu doporučit pákistánskou státní banku (SBP) uvalení finančních sankcí. Nyní začala bedlivě sledovat transakce prováděné Pákistánci na burze.

Úředníci donucovacích orgánů také oslovují populární aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, protože členové tohoto schématu byli přidáni do různých skupin šířících signály o kolísání cen bitcoinů. FIA předává právní upozornění vlivným osobám na sociálních sítích, kteří propagují aplikace a podnikají kroky k zablokování všech bankovních účtů spojených s podvodem.

V prosinci Federální vyšetřovací agentura zmrazila přes 1,000 bankovních účtů a karet používaných kryptoobchodníky z Pákistánu. Nákup a prodej kryptoměn je v zemi stále zakázán podle oběžníku vydaného SBP v dubnu 2018. Navzdory zákazu nedávná zpráva odhalila, že Pákistánci investovali 20 miliard dolarů do kryptoaktiv. Síly se volání po tom, aby vláda regulovala související transakce.

Očekáváte, že Pákistán po tomto podvodu dále omezí kryptoinvestice a obchodování? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons