Vyšetřování burz digitálních aktiv v ruské metropoli ukázalo, že některé z nich jsou připraveny nakupovat digitální mince a doručovat papírové peníze ve Spojeném království. Převod finančních prostředků obvykle nezahrnuje identifikaci klientů, uvádí Transparency International Rusko ve zprávě. .
Kryptoměnové burzy se sídlem v Rusku vyměňují stabilní coiny za britskou hotovost
Ruské kryptoburzy, které mohou převádět peníze do zahraničí, aniž by dodržovaly postupy „poznej svého zákazníka“ (KYC) a boj proti praní špinavých peněz (AML), jsou středem zájmu studie provedené ruskou pobočkou Transparency International. Výsledky byly prezentovány v nové zprávě zveřejněné ve středu.
Výzkumníci asociace byli schopni identifikovat více než 20 platforem pro obchodování s mincemi, které fungují z Moskevského mezinárodního obchodního centra, běžně označovaného jako Moskva City. Prostřednictvím rozhovorů s operátory také zjistili, že osm z nich je připraveno vyměnit stablecoiny vázané na americký dolar za britské libry a předat hotovost příjemcům v Londýně.
Autoři poznamenali, že jedním z nich je Suex, krypto broker, který byl v září 2021 zařazen na černou listinu Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí kvůli usnadnění transakcí spojených s ransomwarem. Dodávají také, že platforma s názvem Pridechange poslala značné množství peněz do Garantexu, další burzy na černé listině s kancelářemi v Moskvě.
Způsob převodů byl ve všech případech podobný. Nejprve musí zákazník odeslat částku v tetheru (USDT) na adresu peněženky poskytnutou burzou. Jakmile je platba potvrzena, operátor vyšle kurýra, obvykle rusky mluvícího, na určené místo v Londýně, aby doručil fiat hotovost ve stejný nebo následující den.
Předpisy Spojeného království proti praní špinavých peněz vyžadují, aby burzy kryptoměn byly zaregistrovány a prováděly kontroly hloubkové kontroly zákazníků. Žádná z ruských platforem nikdy nepožádala o ověření identity tajných zástupců Transparency, a to navzdory finančním částkám přesahujícím 10,000 12,000 britských liber (XNUMX XNUMX USD).
Během komunikace s kryptoburzami získala organizace kryptoadresy používané pro tyto převody. Transakční historie ukazuje, že průměrná měsíční částka peněz procházející takovými peněženkami se pohybuje mezi 420,000 470,000 a XNUMX XNUMX USD. Odhad je založen pouze na obratu USDT, přičemž byl použit i USD coin (USDC), další stablecoin.
„Výsledky naší studie naznačují, že alespoň několik stínových kryptoburz OTC funguje ve Spojeném království a je připraveno poskytnout hotovost bez provádění nezbytných postupů KYC... Celý rozsah této činnosti může být neznámý, ale zjevně není nepodstatný a zaslouží si bližšího zkoumání,“ uzavírá úryvek zprávy.
Myslíte si, že Rusové aktivně využívají tyto kanály k převodu finančních prostředků do zahraničí uprostřed finančních omezení během války na Ukrajině? Podělte se o své myšlenky na toto téma v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní ani účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/