Do centra pozornosti se dostalo více než 3000 převodů BTC

• Tyto transakce se uskutečnily po Do Kwonově zatykači
• Z účtu LFG byly provedeny převody v hodnotě 3,313 XNUMX BTC
• KuCoin zmrazil převedených 1,354 XNUMX BTC

Po vydání zatykače na zakladatele a generálního ředitele Terraform Labs Do Kwona Jižní Koreou byl odhalen podezřelý převod v celkové výši 60 milionů dolarů.

Podle zpráv k převodu došlo z peněženky LUNA Foundation Guard (LFG) do peněženek KuCoin a OKX.

Jižní Korea zmrazila peněženky

Zpráva uvedla, že účet virtuálních aktiv LUNA Foundation Guard byl vytvořen na Binance teprve 15. září kvůli probíhajícímu vyšetřování v Jižní Koreji proti generálnímu řediteli Terraformu.

Z účtu LFG bylo převedeno 3,313 66.65 BTC (nebo 15 milionu dolarů) na dva zámořské účty KuCoin a OKX. Mezi 18. a XNUMX. zářím byly mince několikrát přesunuty.

Společný vyšetřovací tým pro trestné činy v oblasti cenných papírů a prokuratura jižního okresu Soulu chtěly tyto účty zmrazit a také požádaly KuCoin a OKX, aby udělaly totéž.

Zatímco OKX odmítla podniknout jakékoli kroky ohledně zbývajících 1,959 1,354 BTC, KuCoin zmrazil převedených XNUMX XNUMX BTC.

Prokurátoři v Jižní Koreji jsou obzvláště znepokojeni tím, že tento převod je využíván k praní špinavých peněz. Je důležité poznamenat, že žádná z těchto burz není v současné době v Jižní Koreji regulována.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Bored Apes na Mastercard přizpůsobené NFT 

Má Kwon ještě větší potíže?

Blockchain Terra, jeho nativní stablecoiny TerraUSD (UST) a Luna (LUNA) a jejich příslušné historie jsou poměrně turbulentní. Zakládají Kwon a Daniel Shin Terraform Labs v Soulu v roce 2018?

V roce 2019 duo představilo blockchain Terra a s ním spojené kryptoměny UST a LUNA. V květnu 2022 se celý ekosystém Terra zhroutil v důsledku destabilizace LUNA.

V důsledku toho se zhroutil globální kryptoekosystém. Společnosti Terraform Labs a Kwon byla jihokorejskou národní daňovou službou vyměřena daňová pokuta ve výši 78.4 milionu dolarů. Kwonův pas byl brzy zabaven místními úřady.

Jihokorejská vláda požádala Interpol, aby proti němu včera vydal červené oznámení. Kwon v rozhovoru uznal, že zánik stablecoinu TerraUSD mohl být způsoben členem Terraformu.

Na druhou stranu Kwon byl aktivní na Twitteru a zopakoval, že se neskrývá a že firma spolupracuje se zainteresovanými vládními agenturami na spolupráci.

Andrew je blockchainový vývojář, který svůj zájem o kryptoměny rozvinul během svého postgraduálního studia. Je bystrým pozorovatelem detailů a sdílí svou vášeň pro psaní spolu s prací vývojáře. Jeho backendové znalosti o blockchainu mu pomáhají poskytnout jedinečný pohled na jeho psaní

Nejnovější příspěvky od Andrew Smith (zobrazit všechny)