Latam stále není připraven vypořádat se s kryptografickými zločiny a podvody, podle zprávy GFI – bitcoinové zprávy o rozvíjejících se trzích

Podle nedávné zprávy vydané Global Financial Integrity (GFI), think-tanku se sídlem ve Washingtonu DC, není Latam stále připraven řešit zločiny a podvody související s kryptoměnami. Dokument uvádí, že regulace kryptoměn se s přijetím těchto nových technologií nerozrostla a že vlády často nedokázaly odhalit a potrestat zločiny související s kryptoměnami.

GFI: Latam je stále zranitelný vůči zločinu souvisejícímu s kryptoměnami

Zatímco přijetí kryptoměny v Latamu nesmírně vzrostlo kvůli jedinečné ekonomické situaci a potížím zemí v této oblasti, regulace kryptoměn se nevyvíjela na stejné úrovni. Toto je jeden ze závěrů, které zjistila zpráva nazvaná „Kryptoměny: Riziko finanční kriminality v Latinské Americe a Karibiku“, vydaná 14. listopadu.

Produkoval Global Financial Integrity, finanční think-tank se sídlem ve Washingtonu DC zprávy zkoumali legální vývoj kryptoměn v Latamu a Karibiku se zaměřením na země s vysokou mírou přijetí kryptoměn, jako je Argentina, Brazílie, Kolumbie, Salvador a Mexiko.

Zpráva našla několik děr v předpisech některých z těchto zemí, které by mohly umožnit zločincům používat kryptoměny k páchání zločinů praní špinavých peněz, které by úřady mohly neodhalit. Studie také poznamenává, že některé z těchto zemí stále postrádají specifické předpisy pro kryptoměny, které by řešily víc než jen zdanění kryptoměn, vzhledem k tomu, že Latam používá kryptoměny následovně odlišné trendy ve srovnání s jinými regiony.

Doporučení zásad

Podle studie je zásadní, aby tyto země pochopily, že kryptoměny jsou novou třídou aktiv, kterou je třeba studovat, aby bylo možné zavést účinné předpisy, které zohlední potřeby každé ze zemí v Latamu. Dalším nástrojem, který mohou vlády využít, je propagace kampaní, které informují o kryptoměnách a možných rizicích, kterým mohou uživatelé a investoři čelit při používání těchto nových měn.

Podle zprávy však jedno z nejdůležitějších opatření, které musí tyto vlády uplatňovat, souvisí s implementací protokolů KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) mezi poskytovateli služeb, které mohou sloužit k identifikaci možných hrozeb. .

Stejně tak se doporučuje přijetí doporučení mezinárodních organizací, jako je Financial Action Task Force (FATF), ve spojení s propojením těchto agentur za účelem spolupráce a výměny údajů, které by mohly vést ke stíhání případů podezřelých z trestného činu.

Co si myslíte o nejnovější zprávě GFI o zranitelnostech, kterým čelí země Latam v souvislosti se zločiny souvisejícími s kryptoměnami? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Sergio Goščenko

Sergio je kryptoměnový novinář se sídlem ve Venezuele. Sám sebe popisuje jako pozdě do hry, vstoupil do kryptosféry, když došlo k nárůstu cen v prosinci 2017. Má zkušenosti s počítačovým inženýrstvím, žije ve Venezuele a na sociální úrovni ho zasáhl kryptoměnový boom, nabízí jiný úhel pohledu. o úspěchu v kryptoměnách a o tom, jak pomáhá nebankovním a nedostatečně obsluhovaným.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons