Kazachstán vyšetřuje hotel pro těžbu kryptoměn, který údajně funguje jako Ponziho schéma – zprávy o těžbě bitcoinů

Úřady v Kazachstánu zahájily vyšetřování těžebního hotelového byznysu, který je podezřelý z toho, že jde o krypto pyramidu, v rámci pokračujícího zátahu proti nelegálním aktivitám spojeným s kryptoměnami. Platforma s názvem Bincloud lákala investory prostřednictvím populárních aplikací pro zasílání zpráv.

Operátoři Bincloud si ponechali 16 % prostředků investorů pro sebe

Uprostřed intenzivnějšího úsilí v boji proti podvodům souvisejícím s kryptoměnami zahájila kazašská finanční monitorovací agentura předběžné vyšetřování těžby kryptoměn, která údajně funguje jako finanční pyramidová hra. Vede ho oddělení hlídacího psa v regionu Západního Kazachstánu, oznámil FMA, citovaný ruskými krypto médii.

Lidé za těžařským hotelem Bincloud nabírali investory prostřednictvím messengerů Whatsapp a Telegram a přesvědčovali je, aby vložili peníze do projektu nabízejícího pronájem těžebního vybavení. Za odměnu jim bylo slíbeno, že dostanou zpět 5 až 6 % z investované částky denně.

Podvodníci zadrželi 16 % příjmů uživatelů hotelů, a tisková zpráva detailní. Kazašští finanční regulátoři vyzývají oběti podezřelého Ponziho schématu, aby kontaktovaly regionální oddělení Agentury pro sledování financí a informovaly o svých případech.

Vyšetřování Bincloud přichází jako součást vládní ofenzívy proti zločinu zahrnujícímu kryptoměny. Kazašská policie nedávno Zkrachovalý gang, jehož členové údajně nutili IT specialisty, aby jejich jménem provozovali podzemní kryptofarmy.

Nelegální těžba přinesla jejím organizátorům odhadem půl milionu amerických dolarů měsíčního příjmu. Zprávy z médií naznačovaly, že stejně jako jiné podobné podniky by zločinecká skupina nemohla jednat bez ochrany nebo určitého spojení s vysokými úředníky nebo obchodníky.

Obchodní klima pro těžaře kryptoměn v Kazachstánu se mění

Udržováním uměle nízkých sazeb elektřiny se Kazachstán stal magnetem pro kryptotěžební podniky, když Čína v květnu 2021 zasáhla proti tomuto odvětví. Od té doby se však věci změnily a některé společnosti již přestěhoval jejich hardware do jiných hotspotů těžby.

Zatímco administrativa prezidenta Kassyma-Jomarta Tokajeva naznačila, že chce rozvíjet kryptoprůmysl v zemi, rostoucí energetický deficit obviňovaný z přílivu těžařů ovlivnil jeho zásady v sektoru, zatímco to také začalo došlápnout si o nelegální těžbě.

V únoru hlava státu Kazachstánu zdůraznila, že vláda v Nur-Sultan není proti těžbě kryptoměn v rámci zákona, ale trvala na tom, že všechna těžební zařízení by měla být identifikována a kontrolována FMA. The objednat přišel tak, jak těžařské společnosti čelily výpadky proudu během chladných zimních měsíců.

V červenci Tokajev podepsaný zákon, který zvýšil daňové zatížení registrovaných těžařských subjektů. Legislativa zavedla diferencované daňové sazby založené na průměrné ceně elektřiny spotřebované k ražbě digitálních mincí, čímž se zvýšila příplatek prosazena na začátku roku.

Očekáváte, že úřady v Kazachstánu provedou další vyšetřování v kryptoprostoru? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.

Lubomír Tassev

Lubomir Tassev je novinář z technologicky zdatné východní Evropy, kterému se líbí Hitchensův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem, spíše než to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchainu a fintech jsou mezinárodní politika a ekonomika dva další zdroje inspirace.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medveděv