Policie v Izraeli zadržela tři podezřelé, kteří údajně prali miliony eur ukradených z francouzské státní pokladny prostřednictvím transakcí s kryptoměnami. Peníze pocházely z vládních grantů pro podniky postižené pandemií Covid-19.
Izraelští donucovací orgány rozbili prsten na praní špinavých peněz pomocí mincí k čištění peněz francouzských podvodníků
V ní byli zatčeni tři lidé Izrael tento týden kvůli podezření z poskytování služeb praní špinavých peněz zločincům, kteří podvedli francouzský stát. Operace následuje po tajném vyšetřování, které provedla Lahav 433, izraelská speciální jednotka pro boj se zločinem, informovaly anglicky psané internetové noviny Times of Israel a hlavní místní média.
Podle publikací se úřady domnívají, že zadržené osoby použily různé kryptoměny k praní milionů eur, které byly poté vráceny francouzským klientům, za což byli Izraelci odměňováni. Několik dalších podezřelých bylo také vyslýcháno v rámci snah o odhalení schématu.
Kromě Lahav 433, na těchto snahách se podílela i vyšetřovací jednotka Yahalom izraelského daňového úřadu a oddělení pro počítačovou kriminalitu a mezinárodní kriminalitu úřadu státního zastupitelství. Izraelská policie úzce spolupracovala se svými francouzskými protějšky a také s Agenturou Evropské unie pro spolupráci při vymáhání práva (Europol), uvádějí zprávy.
Zatímco Izraelci začali na případu pracovat již dříve v roce 2022, Francouzi zahájili vyšetřování loni. Podvodníci ve Francii využili vládní program na podporu subjektů zasažených negativními dopady pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021, kdy evropskou ekonomiku zasáhly blokády.
Francouzští organizátoři krádeže založili fiktivní společnosti a podařilo se jim požádat a získat kompenzační platby poskytnuté vládou. Paříž chtěla rychle rozdělit prostředky, aby poskytla okamžitou pomoc podnikům, které finančně strádaly a neprováděly dostatečný dohled.
Poté využili služby praní špinavých peněz zatčených Izraelců, kteří za peníze koupili kryptoměnu a vyměnili ji za několik mincí, aby zakryli původní zdroj finančních prostředků, než nakonec znovu nakoupí nekrytou měnu. Policejní úředníci odmítli podrobně vysvětlit, jak systém fungoval, ale slíbili, že brzy poskytnou další podrobnosti.
Myslíte si, že Izrael zatkne více lidí v rámci vyšetřování schématu praní špinavých peněz? Řekněte nám to v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/