Indický úřad zmrazil 150 bitcoinů držených na krypto burze Binance – Regulační zprávy o bitcoinech

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) uvedlo, že zmrazilo dalších 150.22 bitcoinů držených na kryptoměnové burze Binance. Zmrazení je součástí vyšetřování mobilní herní aplikace E-nuggets, která byla navržena s cílem podvést veřejnost, uvedl ED.

Indie zmrazila další bitcoiny na Binance

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) v pátek oznámilo, že zmrazilo 150.22 bitcoinů podle tamního zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). ED je vláda indické agentury pro vymáhání práva a ekonomické zpravodajské služby.

Případ se týká Aamira Khana, s/o Nesara Ahmeda Khana, který spustil mobilní herní aplikaci nazvanou E-nuggets, která „byla navržena za účelem podvodu [veřejnosti],“ popsal ED.

Oficiální twitterový účet ED tweetoval s vysvětlením, že agentura vyšetřovala kryptopeněženku a ID uživatele na kryptoměnové burze Binance, což vedlo k zmrazení 150.22 BTC.

ED dále podrobně popisuje:

Během vyšetřování bylo zjištěno, že k praní peněz bylo použito více účtů (více než 300). Výtěžek byl také použit na nákup kryptoměn.

Úřad vysvětlil, že dříve zmrazil několik kryptoměn v případě E-nuggets. Minulý měsíc to řekl ED zmrazil 85.91870554 bitcoinů na Binance a také dva kryptotokeny držené na indické kryptoburze Wazirx: WRX a USDT. Navíc o 44.5 více BTC byly následně „zabaveno a zmraženo“ z obytných prostor Romen Agarwal.

Agarwal se „aktivně podílí na transakcích mezi zeměmi i uvnitř zemí souvisejících s převody neoprávněně získaných peněz v rámci zemí i mimo ně, které obdržel od zločinců“. Byl zatčen a v současné době je v soudní vazbě, poznamenal ED.

Co si myslíte o ED zmrazení dalších bitcoinů v případě mobilní herní aplikace E-nuggets? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons