Indické úřady zmrazily 77.6 BTC převedených na Binance z WazirX

Indické úřady nedávno přitáhly pozornost kryptoprůmyslu poté, co zmrazily přibližně 77.5 bitcoinů (1,511,376 XNUMX XNUMX $ podle ceny v době psaní), které byly odeslány z místní kryptosměnárny WazirX na Binance. Ředitelství pro vymáhání práva v zemi uvedlo, že tento krok byl součástí vyšetřování praní špinavých peněz, které se týkalo mobilní herní aplikace.

Indické ředitelství pro vymáhání práva vysvětlilo, že finanční prostředky byly zmrazeny podle tamního zákona PMLA (zákon o prevenci praní špinavých peněz). Agentura slouží jako vládní donucovací a ekonomická zpravodajská agentura a v současné době je uprostřed vyšetřování týkajícího se herní aplikace známé jako E-nuggets.

Co se stalo?

Oznámení agentury poznamenalo, že coiny byly převedeny z největší domácí burzy WazirX a že byly zaslány na Binance – největší kryptoburzu na světě podle objemu obchodů.

ED zmrazilo kryptoměny, 77.62710139 bitcoinů v hodnotě 12.83 kr. Cca. podle PMLA, 2002, v souvislosti s vyšetřováním vedeným proti jednomu Aamiru Khanovi a dalším v souvislosti s aplikací Mobile Gamming App., konkrétně E-nuggets. Předtím ED zabavil Rs. 17.32 Cr hotovost v případě

- ED (@dir_ed) Září 28, 2022

ED dále vysvětlilo své rozhodnutí tím, že Aamir Khan spustil herní aplikaci pro mobilní zařízení a nazval ji E-nuggets. Aplikace byla navržena pro podvodné účely, jak tvrdí úřady. Aplikace by údajně inkasovala velké množství peněz od uživatelů, kteří si ji stáhli, a pak by všem bránila ve výběru prostředků. Poskytlo by to smyšlený důvod, proč tak učinit, aby uklidnili uživatele, zatímco tvůrci aplikace by vymazali data z aplikačních serverů a získali peníze pro sebe.

Vyšetřování zatím odhalilo, že obviněný využíval burzu WazirX k převodu ukradených finančních prostředků do zámoří pomocí falešného účtu pod jménem Sima Naskar. Coiny byly poté dále převedeny na jiný účet otevřený na Binance. Poté, co to zjistily, se úřady rozhodly zmrazit finanční prostředky na Binance.

ED zasáhlo na několika platformách, aby zastavilo praní špinavých peněz

Společnost Binance údajně získala WazirX již v roce 2019, ale její generální ředitel CZ nedávno poznamenal, že dohoda nebyla nikdy dokončena. Zdůraznil, že Binance nikdy nevlastnila žádné akcie WazirX, ani subjektu, který provozuje indickou burzu, Zanmai Labs.

ED také zmrazilo aktiva na WazirX začátkem tohoto roku, v srpnu, s tím, že zmrazená částka tehdy přesáhla 8 milionů dolarů. Začátkem tohoto měsíce však WazirX oznámil, že zmrazené bankovní účty byly rozmraženy.

Kromě účtů WazirX, ED také zmrazil jak krypto, tak bankovní aktiva patřící krypto platformě zvané Vauld, za kterou stojí Peter Thiel. Celková částka obsažená na zmrazených účtech měla hodnotu přibližně 46 milionů dolarů. ED dokonce údajně prohledal Coinswitch, další velkou kryptoburzu, ačkoli její generální ředitel později zdůraznil, že to nemá nic společného s praním špinavých peněz.

PODOBNÉ ČLÁNKY

Tamadoge – Hrajte a získejte meme coiny

• Získejte TAMA v bitvách s dóžecími mazlíčky
• Maximální dodávka 2 miliardy, vypálení tokenu
• Nyní kótované na OKX, Bitmart, Uniswap
• Připravované nabídky na LBank, MEXC