Indie zabavila aktiva v investičním schématu kryptoměny Morris v hodnotě 162 milionů dolarů

Indian Enforcement Directorate zabavilo majetek v hodnotě přibližně 5 milionů dolarů v souvislosti s údajným podvodem s kryptoměnou zahrnující minci Morris, který připravil investory o 162 milionů dolarů. Výnosy z trestné činnosti byly použity na nákup kryptoměn.

Indické úřady zabavily majetek v případu údajného krypto podvodu

Indie's Enforcement Directorate (ED), specializovaná finanční vyšetřovací agentura pod ministerstvem příjmů ministerstva financí, zabavila aktiva v hodnotě 36.72 milionů rupií (5 milionů dolarů) v souvislosti s podvodem s kryptoměnami.

ED začal tento systém vyšetřovat poté, co policie Kerala zaregistrovala první informační zprávu (FIR) podle indického trestního zákoníku. Policie následně zaregistrovala několik dalších FIR v jiných okresech.

Schéma zahrnuje neexistující kryptoměnu zvanou Morris coin. Nishad a jeho společnosti provedli počáteční nabídku mincí (ICO) pro coin a vybrali peníze od investorů. ED vysvětlil, že pořádali „propagační akce za přítomnosti celebrit“ a používali „okázalé webové stránky“ k přilákání investorů. Policie uvedla, že více než 900 investorů bylo podvedeno z 1,200 milionů rupií.

Peníze vybrané od investorů byly použity na nákup nemovitého majetku, kryptoměn a luxusních aut a také na platby za prémiové hotely a resorty, poznamenal ED.

Zabavený majetek patří Nishadovi K. a jeho společníkům. Zahrnují peníze na několika bankovních účtech, pozemky a kryptoměny zakoupené z výnosů z trestné činnosti.

ED podrobně:

Byly nalezeny kryptoměny jako ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA a USDT v hodnotě 25,82,794 XNUMX XNUMX ₹ a spravované na indických a mezinárodních kryptoburzách. Byly zakoupeny z výnosů z trestné činnosti.

„Během vyšetřování byly všechny výše uvedené kryptoměny … převedeny na indické rupie a převedeny na bankovní účet vlastníkem mincí, které byly připojeny,“ uvádí prohlášení ED.

Co si myslíte o tomto případě? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.