Indie zmrazila krypto a bankovní aktiva společnosti Vauld podporovaná Peterem Thielem v hodnotě 46 milionů $ – Regulační zprávy o bitcoinech

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) zmrazilo krypto burzu Vauld a bankovní aktiva v hodnotě asi 370 milionů INR (46,439,181 10 XNUMX USD). Vauld minulý měsíc zastavil vklady a výběry. Indická donucovací agentura údajně vyšetřuje více než XNUMX kryptoměnových burz.

Indický úřad zmrazil aktiva další kryptoměnové burzy

Ředitelství pro vymáhání práva (ED), donucovací a ekonomická zpravodajská agentura indické vlády, zmrazila aktiva další kryptoměnové burzy.

Agentura oznámila, V pátek provedla prohlídky v různých prostorách Yellow Tune Technologies v Bangalore a vydala příkaz ke zmrazení svých bankovních zůstatků, zůstatků na platebních bránách a kryptografických zůstatků na kryptoburze Flipvolt Technologies v celkové hodnotě 370 milionů rupií (46,439,181 XNUMX XNUMX USD). Flipvolt Technologies je v Indii registrovaná entita Vauld se sídlem v Singapuru, platformy pro obchodování, půjčování a půjčování kryptoměn.

ED vysvětlil, že přibližně 370 milionů rupií bylo uloženo 23 subjekty do peněženek INR společnosti Yellow Tune Technologies držených u kryptoburzy Flipvolt Technologies. Tyto částky byly „výnosy z trestné činnosti pocházející z predátorských úvěrových praktik,“ uvedl úřad a upřesnil:

Yellow Tune s využitím asistence kryptoburzy Flipvolt... pomohla obviněným fintech společnostem vyhnout se běžným bankovním kanálům a podařilo se jim snadno získat všechny podvodné peníze ve formě krypto aktiv.

Agentura tvrdila, že Flipvolt „má velmi laxní normy KYC [poznej svého zákazníka], žádný mechanismus EDD [rozšířená due diligence], žádnou kontrolu zdroje finančních prostředků vkladatele, žádný mechanismus získávání STR [hlášení o podezřelých transakcích]. “

Kromě toho Flipvolt nedokázal poskytnout úplnou stopu krypto transakcí provedených společností Yellow Tune Technologies a nemohl poskytnout žádnou formu KYC peněženek opačné strany, poznamenal ED.

Úřad dospěl k závěru, že „podporou neznámosti a laxními normami AML [proti praní špinavých peněz]“ kryptoburza „aktivně pomáhala Yellow Tune při praní výnosů z trestné činnosti v hodnotě 370 milionů rupií pomocí kryptoměny,“ dodává:

Ekvivalentní movitý majetek v rozsahu 367.67 milionů Rs ležící na kryptoburze Flipvolt ve formě zůstatků na bankovních a platebních bránách v hodnotě 164.4 milionů Rs a kryptografických aktiv ležících na jejich společných účtech v hodnotě 203.26 milionů Rs jsou zmrazeny v rámci PMLA, 2002, do kompletní fund trail poskytuje kryptoburza.

Web společnosti Vauld vysvětluje, že „Jakmile uživatel vloží prostředky do své peněženky Vauld, jdou do centralizovaného fondu.“ Z tohoto fondu jsou prostředky alokovány na půjčování a obchodování. PMLA, 2002, je indický zákon o prevenci praní špinavých peněz.

Kryptoburza sdělila Businesstoday: „Prošetřujeme tuto záležitost, laskavě vás žádáme o trpělivost a podporu, budeme vás informovat, jakmile o tom budeme mít více informací.“

Po zastavení vkladů a výběrů minulý měsíc, Vaulde oznámila, 4. července plán restrukturalizace kvůli „finančním výzvám“, kterým čelila v posledních měsících. Defi Payments Pte Ltd., subjekt, který provozuje Vauld v Singapuru, také aplikovaný na ochranu soudu před tím, aby proti němu bylo zahájeno soudní řízení. Burza v současné době nemá licenci v Singapuru.

V červenci loňského roku Vauld zvedl 25 milionů $ v kole financování řady A pro svou platformu pro půjčování a půjčování v Indii. Kolo vedl Valar Ventures, fond rizikového kapitálu se sídlem v USA, který spoluzaložil miliardář Peter Thiel. Kola se zúčastnily také Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital a další.

Minulý týden, ED oznámila, že zmrazila bankovní aktiva Wazirx, hlavní kryptoburzy v Indii. Úřad uvedl, že provedl pátrání u jednoho z ředitelů laboratoří Zanmai, která vlastní Wazirx, a vydal příkaz ke zmrazení bankovních zůstatků burzy ve výši 64.67 milionů INR.

ED podobně vysvětlilo, že akce proti Wazirx je součástí vyšetřování praní špinavých peněz, do kterého se zapojily nebankovní finanční společnosti (NBFC) a jejich fintech partneři za „predátorské úvěrové praktiky v rozporu s pokyny RBI [Reserve Bank of India].

Ekonomický list ve čtvrtek navíc uvedl, že ED je sondování nejméně 10 kryptoměnových směnáren za údajné praní více než 1,000 XNUMX milionů INR. Platformy pro obchodování s kryptoměnami údajně neprovedly adekvátní due diligence a nepodávaly zprávy o podezřelých transakcích.

Co si myslíte o zmrazení bankovních účtů kryptoměnových burz v Indii? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.

Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin