Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) tvrdí, že zmrazilo další kryptoměny, včetně bitcoinu, tetheru a tokenu Wazirx. Akce je součástí vyšetřování mobilní herní aplikace E-nuggets. Ve svém posledním oznámení ED odhalilo, že téměř 86 bitcoinů nalezených na krypto burze Binance bylo zmrazeno.
Indický úřad zmrazil další kryptoměny: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Indické ředitelství pro prosazování (ED) oznámila, V pátek zmrazila další dvě kryptoměny podle zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). ED je donucovací a ekonomická zpravodajská agentura indické vlády. Podrobnosti oznámení:
Directorate of Enforcement (ED) zmrazilo kryptoměny WRX (utilitní token Wazirx) a USDT (tether, token Ethereum, který je vázán na hodnotu amerického dolaru), což odpovídá 47.64 milionům Rs.
ED zahájilo vyšetřování praní špinavých peněz Aamira Khana a dalších týkajících se E-nuggets na základě FIR ze dne 15. února 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan spustil E-Nuggets, „který byl navržen za účelem oklamání veřejnosti,“ uvedl indický úřad. "Dále poté, co jsme od veřejnosti vybrali pěknou částku, bylo najednou stahování z uvedené aplikace zastaveno pod záminkou jedné a dalších výmluv."
Agentura vysvětlila, že její vyšetřování odhalilo, že obviněný převedl částku vydělanou prostřednictvím herní aplikace E-nuggets pomocí směnárny kryptoměn, přičemž upřesnil:
Částka odpovídající Rs 47.64 lakh byla nalezena v peněžence Wazirx (kryptoburza) patřící Aamir khanovi a jeho společníkům a totéž bylo zmrazeno v rámci PMLA.
Kromě toho ED poznamenalo, že během dřívějších prohlídek proti Amiru Khanovi byla nalezena a zabavena hotovost ve výši 17.32 milionů Rs v obytných prostorách.
Indický úřad zmrazil další bitcoiny na Binance
Poslední oznámení ED uvádí:
85.91870554 bitcoinů v ekvivalentu USD 1,674,255.7 13.56 XNUMX USD (odpovídá přibližně XNUMX Cr podle tržního směnného kurzu) nalezených v rovnováze na burze Binance bylo zmrazeno.
V dřívějším oznámení ED uvedl, že zamrzlo 77.62710139 bitcoinů na Binance. To znamená, že ED zamrzlo o 8.29160415 více BTC.
Věřilo se, že společnost Binance získala Wazirx v roce 2019. Generální ředitel Binance Changpeng Zhao (CZ) však nedávno řekl že akvizice „nebyla nikdy dokončena“, přičemž se zdůrazňuje, že „Binance nikdy – v žádném okamžiku – nevlastnila žádné akcie Zanmai Labs, subjektu provozujícího Wazirx.“
ED zmrazili bankovní aktiva Wazirx v hodnotě více než 8 milionů dolarů v srpnu. Na začátku tohoto měsíce však Wazirx uvedl, že jeho bankovní účty byly nezmražené. Po Wazirx, ED zmrazil krypto a bankovní aktiva v hodnotě 46 milionů dolarů Vauld, kryptoplatformy podporované Peterem Thielem. V srpnu agentura vyhledávání krypto burza Coinswitch Kuber. Generální ředitel burzy však uvedl, že to nesouvisí s vyšetřováním praní špinavých peněz.
Co si myslíte o tom, že indický úřad zmrazí další kryptoměny uprostřed vyšetřování praní špinavých peněz? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.
Kredity obrázku: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze informativní. Nejedná se o přímou nabídku nebo nabízení nabídky ke koupi nebo prodeji, ani doporučení či schválení jakýchkoli produktů, služeb nebo společností. Bitcoin.com neposkytuje investiční, daňové, právní nebo účetní poradenství. Společnost ani autor neodpovídají, přímo ani nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli obsah, zboží nebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-včetně-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/